证券代码：600155 证券简称：宝硕股份 公告编号：临2018-025
河北宝硕股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：北京市紫竹院路29号北京香格里拉饭店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,403,976,691
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
80.7088
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由公司董事长陶永泽先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书赵长栓先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,403,946,691 99.9978 30,000 0.0022 0 0.0000
2、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,403,946,691 99.9978 30,000 0.0022 0 0.0000
3、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,403,946,691 99.9978 30,000 0.0022 0 0.0000
4、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,403,946,691 99.9978 30,000 0.0022 0 0.0000
5、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,403,946,691 99.9978 30,000 0.0022 0 0.0000
6、议案名称：公司2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,403,946,691 99.9978 30,000 0.0022 0 0.0000
7、议案名称：关于聘请公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,403,946,691 99.9978 30,000 0.0022 0 0.0000
8、议案名称：关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 423,830,850 99.9929 30,000 0.0071 0 0.0000
9、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员2018年薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,403,946,691 99.9978 30,000 0.0022 0 0.0000
10、议案名称：关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,403,946,691 99.9978 30,000 0.0022 0 0.0000
11、议案名称：关于修改《公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通
