证券代码:600148 证券简称:长春一东 公告编号:临 2021-017
长春一东离合器股份有限公司
关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》《监事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步提升长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，
加强对全体股东、尤其是中小投资者合法权益的保护，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》、《上海证券交
易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对
《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的相关
条款进行修订。
2021 年 4 月 27 日，公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次
会议分别审议通过了关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
《监事会议事规则》的议案，具体修订内容如下：
一、《公司章程》修订内容：
相应条款 原内容 修订后内容
第十条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党
共产党的组织，党委发挥领导核心和政治 委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论
核心作用，把方向、管大局、保落实。公 和决定企业重大事项。公司要建立党的工作机构，配备足够
司要建立党的工作机构，配备足够数量的 数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和
法规、部门规章和本章程的规定，收购本 本章程的规定，收购本公司的股份：
公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
并； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异
（三）将股份奖励给本公司职工； 议，要求公司收购其股份的。
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司
并、分立决议持异议，要求公司收购其股 债券；
份的。 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式；
（二）要约方式； （三）法律法规和中国证监会认可的其他方式。
（三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第
（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集
中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十三四条第（一）项 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收
至、第（二）项的原因收购本公司股份 购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二
的，应当经股东大会决议。公司依照第二 十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收
十三四条规定收购本公司股份后，属于第 购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授
（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日 权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
内注销；属于第（二）项、第（四）项情 公司依照第二十三四条规定收购本公司股份后，属于第
形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 （一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第
公司依照第二十三四条第（三）项规定收 （二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注
购的本公司股份，将不超过本公司已发行 销。属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公
股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公 司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额
司的税后利润中支出；所收购的股份应当 的 10%，并应当在三年内转让或者注销。
1 年内转让给职工。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（一）决定公司的经营方针和投资计 ……
划； 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其
…… 他机构和个人代为行使。
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：公司本部 本公司召开股东大会的地点为：公司本部所在地。
所在地。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司按有关规
股东大会将设置会场，以现场会议形式召 定提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利，股东
开。公司按有关规定提供网络方式为股东 大会应当给予每个提案合理的讨论时间。股东通过网络方式
参加股东大会提供便利，股东通过网络方 参加股东大会的，视为出席；其股东身份按本章程第三十一
式参加股东大会的，视为出席；其股东身 条由上海证券交易所系统网络投票平台确认。股东可以本人
份按本章程第三十一条由上海证券交易所 投票或者依法委托他人投票，两者具有同等法律效力。
系统网络投票平台确认。 现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。发出股东大
会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变
更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个
工作日公告并说明原因。
第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议
和完整。出席会议的董事、监事、董事会 的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人
秘书、召集人或其代表、会议主持人应当 应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签
在会议记录上签名。会议记录应当与现场 名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效
出席股东的签名册及代理出席的委托书、 资料一并保存，保存期限至少 10 年。
网络及其他方式表决情况的有效资料一并
保存，保存期限 10 年。
第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额
表决权的股份数额行使表决权，每一股份 行使表决权，每一股份享有一票表决权。
享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投
资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出
部分股份不计入出席股东大会有表决权的 席股东大会有表决权的股份总数。
股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东
董事会、独立董事和符合相关规定条件的 投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票
股东可以征集股东投票权。 意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票
权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投
股东不应当参与投票表决，其所代表的有 票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总
表决权的股份数不计入有效表决总数；股 数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情
东大会决议的公告应当充分披露非关联股 况。
东的表决情况。与该关联事项有关联关系 审议关联交易事项，关联股东的回避和表决程序如下：
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