证券代码:600145 证券简称:*ST 新亿 公告编号:2020-【80】
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于筹划收购资产事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易基本情况
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划收购上海锦泰新能源环保有限公司(以下简称“锦泰公司”)部分股份,本次交易不构成关联交易,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,预计本次交易将构成重大资产重组,但不构成重组上市,且不会导致公司控股股东及实
际控制人发生变更。公司已于 2020 年 7 月 22 日公告了相关事宜,详见《新疆亿
路万源实业投资控股股份有限公司关于筹划收购资产的公告》(公告编号:2020-053)。
二、交易进展情况
在公司与锦泰公司就本次收购的事项达成相关框架协议后,按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求,积极推进项目进度并履行相关信息披露义务,截至目前,本次交易进展情况如下:
1、公司已与锦泰公司各股东方就本次重组的方案积极沟通,并就本次重组方案的框架性方案基本达成一致意见,后续还将对交易方案细节作进一步论证和沟通协商。
2、公司已初步确认参与本次重组的部分中介机构(已聘请上海协力律师事务所作为本次重组的法律顾问),并组织相关中介机构陆续开展对标的公司财务、法律、业务等方面的尽职调查工作,同时各中介机构结合对标的公司尽职调查情况,从各自专业角度协助交易双方论证和完善本次交易方案。
受新冠肺炎疫情影响,上市公司及相关中介机构针对标的公司的尽职调查工
作受到了较大影响,本次收购事项的推进工作也有所延迟,截至目前,本次重大资产重组涉及的各项尽职调查工作尚未全部完成,交易双方亦尚未确定最终交易方案。
三、本次重大资产重组的后续安排
随着国内大部分地区疫情的缓解,公司将协调各方中介机构加快开展对标的公司尽职调查等相关工作,公司将在相关工作完成后,召开董事会审议本次资产重组的正式方案及相关文件,并提请股东大会审议。公司将继续推进相关工作,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
四、风险提示
交易双方就本次重大资产重组事项已经签署的《上海锦泰新能源环保有限公司并购框架协议》仅为意向性协议,本次交易具体的实施内容和进度尚存在一定的不确定性,具体以各方签署的正式协议为准,届时公司将按照相关法律法规及公司章程等规定,提交公司董事会及股东大会审议,履行必要的内部决策和审批程序。
本次资产重组事项尚需提交公司董事会和股东大会审议,并经有权监管机构批准后方可正式实施,能否通过审议及审议的时间均存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
2020 年 10 月 22 日