证券简称：ST 国创 证券代码：600145 公告编号：2012—13
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（下称：公司）于 2012 年 2
月 22 日以通讯表决方式召开了五届董事会第八次会议。公司应参与表决董
事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议有效表决票为 7 票。会议符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经参与表决董事认
真审议，会议形成如下决议（全票通过）：
审议通过了公司《关于收购江苏帝普矿业投资有限公司 100%股权的议
案》
同意公司出资 1000 万元人民币收购江苏帝普矿业投资有限公司（下称
“江苏帝普”）100%的股权。其中：以 900 万元人民币的价格收购南通帝普
投资中心（有限合伙）所持江苏帝普 90%的股权，以 100 万元人民币的价格
收购张小海所持江苏帝普 10%的股权。
本次交易不构成关联交易，也无需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司董事会
二○一二年二月二十三日
