股票简称： ST国创 股票代码：600145 公告编号：2012－09
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
二○一二年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）
2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 2 月 3 日上午 10:00 点在本公
司会议室召开。参会股东及股东代表共计 5 人，代表具有表决权的
股份数 68,603,300 股，占公司总股本的 18.16%。会议由董事会召
集，由本公司董事长主持。公司部份董事、监事、高级管理人员及
本公司法律顾问出席了本次股东大会。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经与会股东及股东代表认真审议，会议以记名投票表决方式形
成以下决议：
（一）审议通过了《关于全资子公司贵州阳洋矿业投资有限公
司收购仁怀市茅台镇桂花煤矿资产的议案》；
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表决情况：同意票股份数 68,603,300 股，反对票股份 0 股，弃
权票股份 0 股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%。
（二）审议通过了《关于与控股股东江苏帝奥投资有限公司签订
<合作协议书>的议案》；
表决情况：同意票股份数 33,103,300 股，反对票股份 0 股，弃
权票股份 0 股，江苏帝奥投资有限公司作为关联股东回避了表决，
同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。
（三）审议通过了《关于聘请 2011 年度财务审计机构的议案》；
表决情况：同意票股份数 68,603,300 股，反对票股份 0 股，弃
权票股份 0 股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%。
（四）审议通过了《关于转让重庆四维精美龙头有限公司股权的
议案》。
表决情况：同意票股份数 68,502,900 股，反对票股份 0 股，弃
权票股份数 100,400 股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.85%，弃权票股份数占本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.15%。
三、律师见证情况
本次股东大会经本公司聘请的贵州驰宇律师事务所彭文宗律
师、王冬峰律师现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股
东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席本
次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律
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法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法
有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
二○一二年二月三日
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