证券简称：ST 国创 证券代码：600145 公告编号：2012—03
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（下称：公司）于 2012
年 1 月 12 日以通讯表决方式召开了五届董事会第七次会议。会议应参加
的董事为 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议有效表决票数为 7 票。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事认真审议，会议形成如下决议(全票通过)：
一、审议通过了《关于转让重庆四维精美龙头有限公司股权的议案》；
同意公司以 5353 万元的价格将持有的重庆四维精美龙头有限公司
87.28%的股权转让给重庆四维卫浴(集团)有限公司，并授权公司经营层办
理该股权转让所涉及的工商变更登记事宜。
二、审议通过了《关于聘请 2011 年度财务审计机构的议案》；
同意公司聘请亚太（集团）会计师事务所有限公司（以下简称“亚
太会计师事务所”）为公司 2011 年度财务报告审计机构，审计费用为 50
万元人民币/年（包括公司所有控股子公司 2011 年年报审计费及该次审计
所涉差旅费）。
亚太会计师事务所于 1998 年 11 月经财政部批准成立。亚太会计师事
务所现有从业人员 372 余人，包括注册会计师 208 人，造价工程师 31 人。
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业务领域涵盖审计、内部控制体系建设、税务咨询、工程咨询、司法鉴定
等，服务对象涉及石油石化、商业、贸易、金融、证券、保险、能源、化
工、钢铁、机电、电子等多个行业，业务分布于北京、深圳、河南、安徽、
贵州、广东、江西、四川、上海、吉林、辽宁、重庆、山东等二十多个省
市。目前已完成几十家上市和拟上市公司的审计、法律、咨询等业务。
公司独立董事在董事会审议本议案前发表了独立意见，认为亚太会计
师事务所具备证券业从业资格，也具备多年为上市公司提供审计服务的经
验与能力，能够满足公司 2011 年度财务审计工作要求，能够独立对公司
财务状况进行审计，一致同意聘请亚太会计师事务所为公司 2011 年度财
务报告的审计机构。
上述聘任会计师事务所议案已经公司第五届董事会第七次会议审议
通过，尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于确定五届董事会下属专业委员会成员的议案》；
公司第五届董事会已经股东大会审核成立，根据《公司法》、《上市
公司治理准则》、《公司章程》及董事会各委员工作制度的有关规定，并
经第五届董事会董事商议，推选以下董事为公司五届董事会下属专业委员
会组成人员：
1、董事会战略决策委员会成员：
主任委员：周剑云 委员：董 青 黄淞中
2、董事会提名委员会成员：
主任委员：胡开粱 委员：黄淞中 李陆军
3、董事会审计委员会成员：
主任委员：喻 雪 委员：黄淞中 胡开粱
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4、董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：李陆军 委员：胡开粱 黄淞中
四、审议通过了《召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。
公司定于 2012 年 2 月 3 日召开临时股东大会，具体事宜详见公司
2012-05 公告《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一二年一月十二日
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