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*ST四维:四届董事会第二十九次会议决议公告

公告日期:2010-08-31

证券代码:600145 证券简称:*ST 四维 公告编号:2010-32
    重庆四维控股(集团)股份有限公司
    四届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任
    何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    重庆四维控股(集团)股份有限公司(下称:公司)四届董事会第二十
    九次会议通知于2010 年8 月23 日以电子邮件、传真等方式向各位董事发出,
    会议于2010 年8 月30 日以通讯表决方式召开。公司应参与表决董事8 名,
    实际参与表决董事7 名,会议有效表决票为7 票,董事苏文先生因公出差在
    外,无法参与会议表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
    会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议,会议形成以下决议:
    一、 审议通过了《公司2010 年半年度报告全文及摘要》;
    表决情况:同意7 票,反对0 票,弃权0 票
    二、 审议通过了《关于转让存货的议案》。
    表决情况:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,董事长雷刚先生回避表决
    同意公司将部份存货(产成品)以2540 万元的价格转让给重庆四维卫浴
    有限公司。(详细情况见公司2010-33 号《关于转让存货暨关联交易的公告》)。
    特此公告。
    重庆四维控股(集团)股份有限公司
    董 事 会
    二○一○年八月三十日