证券代码：600145 证券简称：四维控股 公告编号：2009—47
重庆四维控股（集团）股份有限公司
四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏负连带责任。
重庆四维控股（集团）股份有限公司（下称：公司）四届董事会第二
十六次会议2009 年12 月14 日以通讯表决方式召开。公司9 名董事全部参
与了会议表决，会议有效表决票数为9 票。会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议由董事长雷刚先生主持。
经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了公司《关于转让全资子公司重庆四维卫浴有限公司股
权的议案》；
同意公司与重庆轻纺控股（集团）公司签订的《股权转让协议书》（股
权转让详细情况见本公司2009－48 公告《关于转让全资子公司重庆四维卫
浴有限公司股权暨关联交易公告》）。
本次交易属关联交易，需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，董事雷刚先生、周才友
先生回避表决。
二、审议通过了公司《关于召开2009 年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于2009 年12 月31 日召开2009 年第四次临时股东大会，
具体事宜详见公司2009-49 公告《关于召开2009 年第四次临时股东大会的2
通知》。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
重庆四维控股(集团)股份有限公司
董 事 会
二○○九年十二月十五日
