证券代码：600145 证券简称：四维控股 公告编号：2009-42
重庆四维控股（集团）股份有限公司
关于2009 年第三次临时股东大会的决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
重庆四维控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年
第三次临时股东大会通知于2009 年9 月24 日以公告形式发出，于2009
年10 月15 日上午在重庆金质酒店三楼会议室召开。参会股东及股东代表
共计2 人，代表具有表决权的股份144,702,068 股，占公司总股本的
38.31%。会议由董事会召集，由董事长雷刚先生主持。公司部份董事、
监事及公司法律顾问出席了本次股东大会。会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经与会股东及股东代表认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下
决议：
一、审议通过了公司《关于与重庆轻纺控股（集团）公司签订<资产
转让协议书>之补充协议的议案》。
本项议案属关联交易，重庆轻纺控股（集团）公司回避表决。
表决情况：同意票股份数73,178,991 股，反对票股份数0 股，弃权票
股份数 0 股。同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的
50.5%。
二、审议通过了公司《关于对全资子公司重庆四维卫浴有限公司进行2
增资的议案》。
同意公司以实物资产、土地使用权和货币资金对重庆四维卫浴有限
公司（简称“重庆卫浴”）进行增资。重庆卫浴新增注册资本4,000 万元，
公司总投资196,828,347.03 元，其中：以货币资金出资500 万元认缴重庆
卫浴新增注册资本500 万元；以实物资产、土地使用权认缴重庆卫浴新增
注册资本3,500 万元。认缴后余下的156,828,347.03 元进入重庆卫浴资本
公积。
表决情况：同意票股份数144,702,068 股，反对票股份数0 股，弃权
票股份数 0 股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的
100%。
三、律师见证情况
本次股东大会经公司常年法律顾问重庆源伟律师事务所程源伟律师
现场见证，并出具了法律意见书：认为本次临时股东大会的召集和召开程
序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事项，均符合
《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。本次股东
大会所通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
重庆四维控股（集团）股份有限公司
二ＯＯ九年十月十五日
