证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-023
金发科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科丰路 33 号金发科技行
政大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 973,477,853
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 37.8252
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。董事长袁志敏先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《金发科技股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事熊海涛女士、吴敌先生、独立董事杨雄
先生与朱乾宇女士以通讯形式出席，独立董事肖胜方先生因工作原因未能出
席本次会议，董事宁红涛先生因公出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事朱冰女士因工作原因未能出席本次会议；3、公司董事会秘书戴耀珊先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次
会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 972,621,084 99.9119 208,000 0.0213 648,769 0.0668
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 969,264,659 99.5672 2,477,549 0.2545 1,735,645 0.1783
3、 议案名称：《2020 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 972,621,084 99.9119 208,000 0.0213 648,769 0.0668
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 972,616,584 99.9115 208,000 0.0213 653,269 0.0672
5、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 973,230,553 99.9745 247,300 0.0255 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘任 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 969,226,832 99.5633 448,300 0.0460 3,802,721 0.3907
7、 议案名称：关于对子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 927,888,085 95.3168 45,589,768 4.6832 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易
情况预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 155,115,247 99.8585 219,700 0.1415 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2021 年申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 936,872,104 96.2396 36,605,749 3.7604 0 0.0000
10、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 973,253,753 99.9769 219,600 0.0225 4,500 0.0006
11、 议案名称：股东分红回报规划（2021-2023 年）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 973,301,353 99.9818 176,500 0.0182 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
5 2020 年度利润分 154,857,892 99.8405 247,300 0.1595 0 0.0000
配方案
关于聘任 2021
6 年度财务和内部 150,854,171 97.2592 448,300 0.2890 3,802,721 2.4518
控制审计机构的
议案
关于对子公司提
7 供担保以及子公 109,515,424 70.6071 45,589,768 29.3929 0 0.0000
司之间相互提供
担保的议案
关于公司 2020
年日常关联交易
8 执行情况及 2021 154,885,492 99.8583 219,700 0.1417 0 0.0000
年日常关联交易
情况预计的议案
10 关于调整独立董 154,881,092 99.8555 219,600 0.1415 4,500 0.0030
事津贴的议案
股东分红回报规
11 划 （ 2021-2023 154,928,692 99.8862 176,500 0.1138 0 0.0000
年）
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7 为特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。
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