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600143 沪市 金发科技


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600143:金发科技关于2019年度利润分配预案的公告

公告日期:2020-04-28

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证券代码:600143        证券简称:金发科技        公告编号:2020-017
              金发科技股份有限公司

          关于 2019 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
  漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●公司拟向 2019 年利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东,每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税)。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。

  ●具体实施分配方案时,实际派发现金红利金额根据股权登记日实际情况确定。

  ●本次利润分配预案尚需本公司股东大会批准。

    一、2019 年度利润分配预案主要内容

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年实现净利润为 25,521.49 万元(母公司)。公司拟按照《金发科技股份有限公司章程(2019 年修订)》(以下简称“公司章程”)有关规定,提取 10%法定公积金 2,552.15 万元。提取法定公积金后,可供股东分配的利润为22,969.34 万元,加上上年结存的未分配利润 80,464.58 万元,合计共有未分配利润 103,433.92 万元。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定,坚持股东回报理念和分红政策的连续稳定,公司 2019 年度利润分配预案如下:

  上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。截至 2019
年 12 月 31 日,公司总股本 2,573,622,343 股,以此计算合计拟派发现金红利
257,362,234.30 元(含税)。具体实施分配方案时,实际派发现金红利金额根据股权登记日实际情况确定。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。


  本次利润分配预案尚需本公司股东大会批准。

  根据《上海证券交易所回购股份实施细则》的有关规定,“上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算”。本报告期公司回购股份金额为 685,892,400.42 元,加上利润分配预案中拟派发现金红利金额后,2019年度公司现金分红合计为 943,254,634.72 元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 75.79%.

    二、公司履行的决策程序

    (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

  2020 年 4 月 24 日,公司召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了
《2019 年度利润分配预案》,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

    (二)独立董事意见

  全体独立董事认为:该利润分配预案既充分考虑了广大股东的利益,又符合公司目前的实际情况,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况。因此,全体独立董事同意公司 2019 年度利润分配预案,并提请股东大会审议。
    (三)监事会意见

  2020 年 4 月 24 日,公司召开的第六届监事会第十七次会议审议通过了《2019
年度利润分配预案》,监事会认为公司 2019 年度利润分配预案符合国家法律法规及公司章程的规定,考虑了公司未来业务发展和资金需求,符合公司实际情况,有利于维护股东权益,特别是中小股东权益。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                                        金发科技股份有限公司董事会
                                            二〇二〇年四月二十八日

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