600141 沪市 兴发集团

证券简称：兴发集团          证券代码：600141          公告编号：临2022-057
          湖北兴发化工集团股份有限公司

        关于部分募集资金投资项目延期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●公司拟将原2020年非公开发行股票募集资金投资项目“6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目”中的“1 万吨/年电子级双氧水子项目”的实施期限延长至2022年12月，“2万吨/年电子级蚀刻液子项目”的实施期限延长至2023年3月。

  湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 7
日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据公司原2020年非公开发行股票募集资金投资项目“6 万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目”的实施情况，拟对其部分子项目进行延期。现将具体情况公告如下：

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1959号）核准，公司获准向特定投
资者非公开发行人民币普通股 A 股不超过 88,000,000 股，实际非公开发行 A
股普通股股票 88,000,000 股，每股发行价格 9.01 元，募集资金总额为792,880,000.00 元，扣除证券承销费和保荐费 15,064,720.00 元后，余额
777,815,280.00 元已由华英证券有限责任公司于 2020 年 11 月 2 日汇入公司
募集资金专项账户，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用2,920,000.00元后，募集资金净额为774,895,280.00元，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了勤信验字[2020]第0060号验资报告。

  二、募集资金投资项目的基本情况及变更情况

  （一）募集资金使用计划

  公司2020年非公开发行股票募集资金使用计划如下：

                                                                              单位：万元

序        项目名称        投资总金额  拟投入募集  变更前已实际使        实施主体

号                                      资金金额  用募集资金金额

 1  6万吨/年芯片用超高纯电  53,014.97    42,000.00    3,978.53

        子级化学品项目                                            湖北兴福电子材料有限公司

    3万吨/年电子级磷酸技术                                        （以下简称“兴福电子”）
 2        改造项目        16,603.95    11,797.03    2,225.27

 3      归还银行贷款      26,000.00    23,786.00    23,786.00    湖北兴发化工集团股份有限
                                                                          公司

            合计          95,618.92    77,583.03    29,989.80              /

  注：以上“变更前已实际使用募集资金金额”为截至2021年12月15日公司召开十届五次董事会会议审议变更募集资金投资项目时各项目已使用募集资金金额（含利息）。

  （二）部分募集资金投资项目变更的情况

  2021 年 12 月 15 日，公司召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会
第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。为提高公司募集资金整体使用效率，公司将 2020 年非公开发行股票募集资金投资项
目兴福电子“6 万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目”、“3 万吨/年电子级磷酸技术改造项目”（以下简称“原募集资金投资项目”）尚未使用的募集资金及其产生的利息 47,524.07 万元调整用于公司控股孙公司内蒙古兴发科技有限公司实施的“有机硅新材料一体化循环项目”中的“40万吨/年有机硅生产装置”建设，兴福电子原募集资金投资项目计划以自有资金继续投入。具体详见公司于2021年12月16日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2021—093）。

  三、原募集资金投资项目实施进展、延期安排及原因

  （一）原募集资金投资项目实施进展

  截至 2022 年 6 月 30 日，原募集资金投资项目“6 万吨/年芯片用超高纯
电子级化学品项目”中，“3 万吨/年电子级硫酸”子项目已于 2022 年 5 月建
成投产，“1万吨/年电子级双氧水”和“2万吨/年电子级蚀刻液”子项目实施进展如下：

                                                                              单位：万元

原募集资金投资项目子项目  计划投资  累计已实际  已投入资金              项目建成时间
                                                          工程进度

        名称            金额    投资金额      占比                  （调整前）

 1万吨/年电子级双氧水  12,297.96  4,010.42    32.61%      33.42%    2022年9月

 2万吨/年电子级蚀刻液  13,829.83  1,929.46    13.95%      20.54%    2022年三季度

  注：1.已投入资金占比=累计已实际投资金额/计划投资金额*100%；2.因工程款支付和工程结算等原因，已投入资金占比与工程进度存在差异。

  （二）原募集资金投资项目延期安排

  根据原募集资金投资项目的实际进展情况，本次拟将原募集资金投资项目中的“1万吨/年电子级双氧水子项目”以及“2万吨/年电子级蚀刻液子项目”
进行延期，具体安排如下：

                                                                              单位：万元

 原募集资金投资项目子项目名称      项目建成时间（调整前）        项目建成时间（调整后）

  1万吨/年电子级双氧水              2022年9月                  2022年12月

  2万吨/年电子级蚀刻液            2022年三季度                2023年3月

  （三）原募集资金投资项目延期的原因

  因技术方案优化、客户需求改进以及疫情对关键设备采购和交货的影响，导致原募集资金投资项目中部分子项目建设进度滞后。具体情况如下：

  1.1万吨/年电子级双氧水子项目。本子项目建设周期规划为12个月，已于2021年9月开工，原计划于2022年9月建成。由于电子级双氧水为新产品，公司前期在关键生产工艺技术设计优化、关键设备及材料选型等环节投入了较多时间。另外受疫情影响，本子项目部分关键设备采购进度延迟，关键施工人员未能按期到岗，导致项目建设滞后，截至2022年6月30日，该子项目工程进度为33.42%。

  2.2万吨/年电子级蚀刻液子项目。本子项目建设周期规划为12个月，于
2021 年 10 月开工，原计划于 2022 年三季度建成投产。电子级蚀刻液属于用
于特定工艺制程的功能性湿电子化学品，为了确保该子项目建成后实现稳定供货，针对客户需求改进情况，公司投入较多时间对相关技术方案实施了进一步论证及优化。另外受疫情影响，本子项目部分关键设备采购延迟，关键施工人员未能按期到岗，导致项目建设滞后，截至2022年6月30日，该子项目工程进度为20.54%。

  为了维护全体股东和公司的利益，推动公司原 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目“6 万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目”达产达效，结
合当前该项目的实际建设情况，经过审慎研究，公司决定将该项目中的“1万
吨/年电子级双氧水子项目”的实施期限延长至 2022 年 12 月，“2 万吨/年电
子级蚀刻液子项目”的实施期限延长至2023年3月。

  四、原募集资金投资项目延期对公司的影响

  本次原募集资金投资项目部分子项目延期，是公司为推动该子项目达产达效作出的审慎决定，未涉及建设内容和实施方式的变更，不会对该子项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

  公司后续将进一步加强募集资金投资项目管理，加快项目建设进度，确保项目延期后能够按期建成并达产达效。

  五、公司履行的内部决策程序

  公司于2022 年7 月7 日召开第十届董事会第十一次会议、第十届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

  六、专项意见说明

  （一）独立董事意见

  公司本次关于原募集资金投资项目部分子项目延期的事项，履行了必要的审批程序。符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不会对原募集资金投资项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意公司本次原募集资金投资项目部分子项目延期事项。

  （二）监事会意见

  经核查，监事会认为：公司本次关于原募集资金投资项目部分子项目延期
的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对原募集资金投资项目实施产生不利影响，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不会对公司的正常经营产生重大影响。同意公司本次原募集资金投资项目部分子项目延期事项。

  （三）保荐机构核查意见

  经核查，本保荐机构认为：

  1.公司本次关于原募集资金投资项目部分子项目延期的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求；

  2.本次公司关于原募集资金投资项目部分子项目延期的事项，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

  基于以上意见，本保荐机构对兴发集团本次原募集资金投资项目部分子项目延期事项无异议。

  特此公告。

                                    湖北兴发化工集团股份有限公司