证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2021—093
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●原项目名称：湖北兴福电子材料有限公司（以下简称“兴福电子”）6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目、3万吨/年电子级磷酸技术改造项目。
●新项目名称及投资金额：内蒙古兴发科技有限公司（以下简称“内蒙兴发”）有机硅新材料一体化循环项目中的 40 万吨/年有机硅生产装置，投资金额预计为230,810万元。
●变更募集资金投向的金额：公司拟变更兴福电子“6 万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目”、“3 万吨/年电子级磷酸技术改造项目”尚未使用的募集资金及其产生的利息 47,524.07 万元（考虑增值税影响后的余额），用于内蒙兴发建设的“有机硅新材料一体化循环项目”中的“40万吨/年有机硅生产装置”。
●新项目预计正常投产并产生收益的时间：40万吨/年有机硅生产装置计划建设周期为24个月，预计建设完工后投产。
●变更募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会审议通过。
2021 年 12 月 15 日，公司召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会
第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。为提高公司募集资金整体使用效率，公司拟将 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目兴福电子“6 万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目”、“3 万吨/年电子级磷酸技术改造项目”（以下简称“原募投项目”）调整为内蒙兴发有机硅新材料一体化循环项目中的“40 万吨/年有机硅生产装置”（以下简称“新募投项目”）。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议。本次变更事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1959号），公司向11名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）88,000,000股，发行价格为9.01元/股，募集资金总额为792,880,000元，扣除承销保荐费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用共计17,049,735.85元（不含增值税）后，募集资金
净额为 775,830,264.15 元。2020 年 11 月 2 日，上述募集资金已划入公司募
集资金专项账户，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（勤信验字【2020】第0060号）。
（二）募集资金拟投资项目情况
公司上述募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 拟投入募集
项目名称 投资总金额 实施主体
号 资金金额
1 6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目 53,014.97 42,000.00 湖北兴福电子材
2 3万吨/年电子级磷酸技术改造项目 16,603.95 11,797.03 料有限公司
湖北兴发化工集
3 归还银行贷款 26,000.00 23,786.00
团股份有限公司
合计 95,618.92 77,583.03
注：其中使用23,786万元募集资金归还银行贷款项目已实施完成。
2020 年 11 月 25 日，公司召开九届二十五次董事会审议通过了《关于公
司使用募集资金向子公司增资并提供借款的议案》，同意使用 6,200 万元募集资金对兴福电子进行增资，使用47,597.03万元（未考虑增值税影响）募集资金对兴福电子提供借款，期限为3年，借款利率不低于同期银行贷款利率。截至本公告发布之日，上述借款未有发生。
截至 2021 年 10 月 31 日，“6 万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目”
已累计使用募集资金3,978.53 万元，完成计划使用募集资金的9.47%；“3 万吨/年电子级磷酸技术改造项目”已累计使用募集资金2,225.27万元，完成计划使用募集资金的18.86%。
（三）本次拟变更募投项目情况
本次拟变更的募投项目为“6 万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目”、“3 万吨/年电子级磷酸技术改造项目”，原募投项目计划总投入募集资金53,797.03万元，截至2021年10月31日，原募投项目已投入募集资金6,203.8万元（含利息3.8 万元），剩余募集资金47,524.07 万元（考虑增值税影响后的余额，含银行利息扣除手续费后的净额20.55万元）。
公司于2021年5月17日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关
于内蒙古兴发科技有限公司投资新建有机硅新材料一体化循环项目的议案》。内蒙兴发拟在内蒙古乌海市经济开发区乌达工业园区投资 43.08 亿元建设有机硅新材料一体化循环项目，该项目包含40万吨/年有机硅单体及配套5万吨
/年草甘膦、30 万吨/年烧碱生产装置，具体详见公司于 2021 年 5 月 18 日披
露的《关于投资新建有机硅新材料一体化循环项目的公告》（临2021-038）。
本次拟将原募投项目剩余募集资金47,524.07万元变更用于内蒙兴发“有机硅新材料一体化循环项目”中的“40万吨/年有机硅生产装置”的建设，不足部分以公司自筹资金投入。公司拟将上述剩余募集资金通过借款的方式提供给内蒙兴发使用，借款期限为3年，借款利率为不低于同期银行贷款利率。
本次涉及变更投向的募集资金占公司 2020 年非公开发行股票募集资金净额的比例为 61.26%，本次变更不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原募投项目计划投资和实际投资情况
1.6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目
（1）项目概况
6 万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目具体包括“1 万吨/年芯片用超高纯电子级双氧水项目”、“3 万吨/年芯片用超高纯电子级硫酸项目（其中 1万吨/年电子级硫酸产能已于2021年3月建成投产）”以及“2万吨/年芯片用超高纯电子级蚀刻液项目”。
（2）项目批复情况
本项目已取得宜昌市猇亭区发展和改革局出具的《湖北省固定资产投资项目备案证》（2020-420505-26-03-002757）。
（3）投资概算
本项目计划投资金额为53,014.97万元，具体项目金额见下表：
建设内容 投资金额（万元） 占总投资比例
3万吨/年电子级硫酸 26,887.19 50.71%
1万吨/年电子级双氧水 12,297.96 23.20%
2万吨/年电子级蚀刻液 13,829.83 26.09%
合计 53,014.97 100%
（4）项目的经济效益分析
经测算，本项目税后全部投资回收期为7.56年，税后内部收益率为15.42%。
（5）项目计划进度
本项目全部完成建设预计需要24个月。
（6）项目实际投资进度
截至2021 年10 月31 日，本项目已实际投入资金和构成明细以及工程进
度如下：
单位：万元
工程费名称 计划投资额 累计已实际投资金额 已投入占比 本项目工程进度
3万吨/年电子级硫酸 26,887.19 7,845.06 29.18％
1万吨/年电子级双氧水 12,297.96 1,050 8.54％
38.03%
2万吨/年电子级蚀刻液 13,829.83 949.97 6.87％
合计 53,014.98 9,845.03 18.57％
注：上述工程进度数据已经中勤万信会计师事务所审计。
截至2021年10月31日，本项目已累计使用募集资金3,978.53万元，占计划使用募集资金的比例为9.47%。
2.3万吨/年电子级磷酸技术改造项目
（1）项目概况
3 万吨/年电子级磷酸技术改造项目是在原有电子级磷酸生产系统的基础上，通过技术改造降低产品中的金属离子含量，提升现有电子级磷酸产品的品质，以满足半导体先进制程的要求。
（2）项目批复情况
本项目已取得宜昌市猇亭区发展和改革局出具的《湖北省固定资产投资项目备案证》（2020-420505-26-03-002753）。
（3）投资概算
本项目计划投资金额为16,603.95万元，具体项目金额见下表：
建设内容 投资金额（万元） 占总投资比例
3万吨/年电子级磷酸技术改造项目 16,603.95 100%
（4）项目的经济效益分析
经测算，本项目税后全部投资回收期为6.46年，税后内部收益率为20.35%。
（5）项目计划进度
本项目全部完成建设预计需要24个月。
（6）项目实际投资进度
截至2021 年10 月31 日，本项目已实际投入资金和构成明细以及工程进
度如下：
单位：万元
工程费名称 计划投资额 累计已实际投资金额 已投入占比 本项目工程进度
3万吨/年电子级磷酸技术改造项 16,603.95 5,868.62 35.
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