乐凯胶片股份有限公司独立董事
关于八届十八次董事会有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为乐凯胶片股份有限公司的独立董事，在全面了解以下事项相关资料的基础上，以自身独立性和客观判断立场，对下列各事项发表独立意见：
一、关于公司2022年度日常关联交易事项的独立意见
1. 根据公司提供的《关于公司2022年年度日常关联交易事项的议案》所涉及的交易事项，我们在事前得到了相关资料和信息，并进行了事前审查与研究。我们认为相关议案所涉及交易事项的安排符合上市规则及相关法律法规要求。相关交易事项构成公司与关联方的关联交易。
2. 该关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
3. 该关联交易的内容及决策程序符合《公司法》、《证券法》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
董事会在对该关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决，并一致通过了相关议案。表决程序符合有关法律法规规定。同意提交股东大会审议。
二、关于公司2022年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的独立意见
根据公司2022年业务拓展需要，向航天科技财务有限公司申请集团授信6.6亿元人民币，授信期间为自申请成功之日起一年。授权公司在乐凯医疗科技有限公司、汕头乐凯胶片有限公司、保定乐凯影像材料科技有限公司、保定乐凯进出口贸易有限公司、北京乐凯胶片销售有限公司有授信需要时，在总额度内按需划分授信并为子公司授信额度提供担保。
我们认为，通过上述举措，公司可以实现资源的最佳配置，有利于公司和股东利益的最大化，同意申请该项授信。同意提交股东大会审议。
三、与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的独立意见
1. 根据公司提供的《关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关
业务的议案》所涉及的交易事项，我们在事前得到了相关资料和信息，并进行了事前审查与研究。我们认为相关议案所涉及交易事项的安排符合上市规则及相关法律法规要求。相关交易事项构成公司与关联方的关联交易。
2. 该关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
3. 该关联交易的内容及决策程序符合《公司法》、《证券法》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
4. 董事会在对该关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决，并一致通过了相关议案。表决程序符合有关法律法规规定。同意提交股东大会审议。
四、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构、内部控制审计机构及其报酬的独立意见
对于提交本次董事会审议的《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构及其报酬的议案》和《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构及其报酬的议案》，我们在事前得到了相关资料和信息，并进行了事前审查与研究。作为公司的独立董事，基于独立判断，就该事项发表以下独立意见：
经了解，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度财务审计工作要求。我们一致同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构、内部控制审计机构并向其支付相关报酬，同意将上述议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为乐凯胶片股份有限公司独立董事关于八届十八次董事会有关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
田昆如 张双才 曹宇
2021年12月13日
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