600135 沪市 乐凯胶片

证券代码：600135        证券简称：乐凯胶片        公告编号：2021-064
            乐凯胶片股份有限公司

      2022 年年度日常关联交易事项公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

    公司2022年年度日常关联交易事项的议案需要提交股东大会审议

    日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易事项可以在公司和关联人之间实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要的投资的前提下，实现公司利益的最大化

    本关联交易无需提请投资者注意的其他事项

    一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  2021年12月13日，公司八届十八次董事会审议通过了公司2022年年度日常关联交易事项的议案，公司关联董事回避表决，非关联董事审议并一致通过了该议案。该议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
  (二)公司独立董事对本次交易的事前认可意见

  针对上述关联交易事项，我们进行了认真细致的调查，认为该等关联交易事项没有损害公司和包括非关联股东在内的全体股东的利益，该等关联交易符合公平、公正、公开的市场原则，交易价格和方式对交易双方都是公平合理的。通过关联交易，公司可以实现资源的最佳配置，有利于公司和股东利益的最大化。我们同意公司上述关联交易事项，并同意提交公司第八届董事会第十八次会议审议。

  (三)公司独立董事对本次交易发表独立意见

  1、根据公司提供的《公司2022年年度日常关联交易事项的议案》所涉及的
交易事项，我们在事前得到了相关资料和信息，并进行了事前审查与研究。我们认为相关议案所涉及交易事项的安排符合上市规则及相关法律法规要求。相关交易事项构成公司与关联方的关联交易。

  2、该关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

  3、该关联交易的内容及决策程序符合《公司法》、《证券法》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  4、董事会在对该关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决，并一致通过了相关议案。表决程序符合有关法律法规规定。同意提交股东大会审议。

  (四)2021 年日常关联交易的预计和执行情况

                                                          单位：万元

                                                      2021 年  2021 年 1-10 月

 关联交易类别                关联人                预计金额  实际发生金额
                                                                  （未经审计）

                      中国乐凯集团有限公司            2,000.00        391.44

                      保定市乐凯化学有限公司              420        289.36

                    乐凯华光印刷科技有限公司              15          24.71

                乐凯（沈阳）科技产业有限责任公司      4,360.00        2,658.77

 向关联人购买      沈阳感光化工研究院有限公司        1,340.00        1,179.64

  原材料          合肥乐凯科技产业有限公司              600        308.99

                      浙江南洋科技有限公司            5,000.00        5,453.59

                    航天新商务信息科技有限公司            420        377.76

                  昆山乐凯锦富光电科技有限公司                          10.12

                              小计                  14,155.00      10,694.38

 向关联人购买          中国乐凯集团有限公司            5,200.00        4,309.30

 燃料和动力                  小计                    5,200.00        4,309.30

                      中国乐凯集团有限公司                500        161.95

                    乐凯华光印刷科技有限公司              360        250.65

                      保定乐凯化学有限公司                10          1.86

 向关联人销售        连云港神州新能源有限公司          1,600.00        3,164.02

 产品、商品      浙江长兴航天电源技术有限公司            120          49.52

              北京航天特种设备检测研究发展有限公司        16          25.20

                  四川航天长征装备制造有限公司            80          56.63

                四川航天烽火伺服控制技术有限公司            8


                    中国航天科技集团有限公司

                    保定乐凯新材料股份有限公司                            7.19

                  四川航天川南火工技术有限公司            50

                              小计                    2,744.00        3,717.02

                  河北乐凯化工工程设计有限公司              5          0.14

 向关联方提供      保定乐凯新材料股份有限公司              15          0.94
    劳务              中国乐凯集团有限公司                              21.10
                    中国航天科技集团有限公司              120

                              小计                        140          22.18

                  河北乐凯化工工程设计有限公司            50          16.11

                      中国乐凯集团有限公司            1,880.00        1,586.44

                      北京乐凯科技有限公司                  5          30.00

 接受关联方提      保定乐凯新材料股份有限公司                          46.00

供的劳务、服务      乐凯华光印刷科技有限公司                            24.78

                        航天人才培训中心                                6.07

                      航天人才开发交流中心                              5.90

                              小计                    1,935.00        1,715.30

    合计                                              24,174.00      20,458.17
  (五)2022 年预计全年日常关联交易的基本情况如下：

                                                          单位：万元

                                      本次预计金  占同类    2021 年

关联                                      额      业务    1-10 月实  占同类
交易              关联人                                  际发生金额  业务比
类别                                    (万元）    比例    （未经审    例
                                                              计）

          中国乐凯集团有限公司            59.58  0.03%      391.44  0.13%

          保定市乐凯化学有限公司          168.14  0.09%      289.36  0.21%

        乐凯华光印刷科技有限公司        220.00  0.12%      24.71  0.02%

向关  乐凯（沈阳）科技产业有限责任公    2,674.06  1.42%    2658.77  1.98%
联人                司

购买    沈阳感光化工研究院有限公司      1,258.44  0.67%    1179.64  0.88%

原材    合肥乐凯科技产业有限公司      10,450.00  5.54%      308.99  0.23%

 料        浙江南洋科技有限公司          6,500.00  3.45%    5453.59  4.05%

        航天新商务信息科技有限公司        316.00  0.17%      377.76  0.28%

      昆山乐凯锦富光电科技有限公司        10.00  0.01%      10.12  0.01%

                  小计                21,656.22  11.48%    10694.38  7.95%

向关      中国乐凯集团有限公司          7,127.83  3.78%    4309.30  3.20%

联人              小计                  7,127.83  3.78%    4309.30  3.20%
购买
燃料
和动
 力

          中国乐凯集团有限公司            35.0