600135 沪市 乐凯胶片

证券代码:600135            证券简称:乐凯胶片          编号：2021-061
            乐凯胶片股份有限公司

          八届十七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知
于 2021 年 11 月 17 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2021 年 11 月 23 日以现
场和视频方式召开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  会议审议并一致通过了关于撤销四川乐凯医疗科技有限公司的议案。为进一步提升管理效率，结合公司经营需要，决定撤销四川乐凯医疗科技有限公司。四川乐凯医疗科技有限公司目前尚未发生经营事项，无财务往来，账面净资产为零。
本议案表决情况为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

                                          乐凯胶片股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 23 日