600135 沪市 乐凯胶片

证券代码:600135            证券简称:乐凯胶片          编号：2021-058
            乐凯胶片股份有限公司

          八届十六次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知
于 2021 年 10 月 20 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2021 年 10 月 27 日在办
公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，现场出席董事 8 人，独立董事田昆如先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事曹宇先生代为行使表决权，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

  一、 关于调整董事会专门委员会组成成员的议案

  经董事会审议，董事会各专门委员会组成如下：

  战略委员会：主任委员：王洪泽    委员：路建波、张永光、李保民、曹宇
  提名委员会：主任委员：曹宇      委员：张双才、谢敏

  审计委员会：主任委员：田昆如    委员：曹宇、张永光

  同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

  二、 关于公司 2021 年第三季度报告的议案

  同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

                                          乐凯胶片股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日