600135 沪市 乐凯胶片

  乐凯胶片股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会

        会议资料

            2021 年 10 月


                      目  录


股东大会会议须知...... 2
股东大会会议议程...... 3
会 议 议 案 ...... 4
(一) 关于选举曹宇先生任公司独立董事的议案 ...... 5
(二) 关于修订《公司章程》部分条款的议案 ...... 6
股东大会表决办法说明...... 7
表决票 ...... 8

                股东大会会议须知

  根据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规范意见》（2006 年修订）通知的有关规定，为确保公司股东大会顺利进行，特制定大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵守执行。

  一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

  二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

  三、股东凭股东登记表出席大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权力。

  四、股东要求发言或就有关问题提出咨询时，需在会议正式开始后 15 分钟内提出书面申请、向大会秘书处登记并经大会秘书处许可。

  五、股东发言时，应首先报告其持有公司股份数量，每一股东发言时间应不超过 5 分钟。

  六、公司董事会、监事会或经营管理人员在所有股东的问题提出后统一回答。

  七、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。

  八、在大会召开过程中，股东、董事、监事及其他有关人员，没有履行法定义务或法定职责且严重扰乱会议秩序的由公安部门依照有关规定给予警告、罚款或拘留等行政处罚。


                股东大会会议议程

现场会议开始时间：2021 年 10 月 27 日 14 时

网络投票时间：2021 年 10 月 27 日, 采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：公司办公楼会议室
会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
会议出席人员：股权登记日在册股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员及律师
会议主持人：公司董事长

  一、主持人宣布会议开幕

  二、董事会秘书报告现场出席股东人数及其代表股份数

  三、报告会议议案

    (一)关于选举曹宇先生任公司独立董事的议案

    (二)关于修订《公司章程》部分条款的议案

  四、董事会秘书对议案表决办法进行说明

  五、股东及股东代表就以上议案进行审议并表决

  六、董事、监事及其他高级管理人员回答股东及股东代表的提问

  七、统计表决结果

  八、主持人宣读会议表决结果

  九、董事会秘书宣读股东大会决议

  十、见证律师宣读法律意见书

  十一、主持人宣布会议闭幕


    会 议 议 案


  (一) 关于选举曹宇先生任公司独立董事的议案
各位股东及股东代表：

  根据公司董事会提名，拟选举曹宇先生为公司独立董事。

  曹宇先生简历如下：

  曹宇，男，生于 1983 年 6 月，本科学历，2003 年至 2005 年任秦皇岛艺腾
集团办公室副主任；2005 年至 2006 年任北京中彰国际有限公司分析师；2006 年至今任北京智新传媒科技有限公司总编辑、创始人。曹宇先生本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

  曹宇先生与本公司及本公司的控股股东、实际控制人均不存在关联关系，亦未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  请各位股东及股东代表审议。


  (二) 关于修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东及股东代表：

  本议案已经公司八届董事会第十四次及第十五次会议审议通过并公告，详情
刊登在 2021 年 8 月 27 日、2021 年 9 月 23 日的证券日报上，并于同日登载于上
海证券交易所网站（ 网址：http://www.sse.com.cn）。

  请各位股东及股东代表审议。


                股东大会表决办法说明

    一、对本次股东大会的各项表决内容，每位参加表决的股东及股东代表均领有一张表决票。

    二、股东及股东代表对决议表决票上的表决内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项，同意、反对或弃权意见在相应方格处划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

    三、股东与股东大会审议的事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份在该议案不计入出席会议有表决权的股份总数。

    四、现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

    五、会场设有投票箱，请股东及股东代表按工作人员的要求顺序进行投票。
    六、投票表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。审议事项与股东有关联关系时，相关股东及代理人不参与计票和监票工作。

    七、现场及网络投票结束后，计票人汇总投票结果并报告总监票人。

    八、总监票人将议案实际投票结果报告大会主持人。

    九、大会主持人向大会宣布表决结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
表决票：

            乐凯胶片股份有限公司

      2021 年第一次临时股东大会表决票

序号 表决内容                                      同意 反对 弃权

 1  关于选举曹宇先生任公司独立董事的议案
 2  关于修订《公司章程》部分条款的议案

股东（股东代表）签名：                    代表股份数（股）：