证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：2018-102
武汉东湖高新集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月19日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 228,939,944
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.5440
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第八届董事会召集，第八届董事会董事长杨涛先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决
方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，独立董事黄智先生、独立董事舒春萍女士、
董事周俊先生、董事李醒群先生因公未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 228,745,44499.9150 194,500 0.0850 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易方案的议案
2.01本次交易的整体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,095,39199.6773 194,500 0.3227 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.02发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份的种类、面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,095,39199.6773 194,500 0.3227 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.03发行股份及支付现金购买资产方案——发行对象和发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,095,39199.6773 194,500 0.3227 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.04发行股份及支付现金购买资产方案——发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,095,39199.6773 194,500 0.3227 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.05发行股份及支付现金购买资产方案——交易标的和交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,095,39199.6773 194,500 0.3227 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.06发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份及支付现金的数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,095,39199.6773 194,500 0.3227 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.07发行股份及支付现金购买资产方案——锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,095,39199.6773 194,500 0.3227 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.08发行股份及支付现金购买资产方案——过渡期标的资产损益归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,095,39199.6773 194,500 0.3227 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.09发行股份及支付现金购买资产方案——业绩承诺及奖励安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,095,39199.6773 194,500 0.3227 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.10发行股份及支付现金购买资产方案——本次发行股份及支付现金购买资产前公司滚存未分配利润的处置方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,095,39199.6773 194,500 0.3227 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2..11发行股份及支付现金购买资产方案——上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,095,39199.6773 194,500 0.3227 0 0.0000
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.12本次发行股份募集配套资金方案——发行股份的面值和种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,095,39199.6773 194,500 0.3227
