600132 沪市 重庆啤酒

证券代码：600132                    证券简称：重庆啤酒                公告编号：临 2022-008
                    重庆啤酒股份有限公司

            第九届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第二十四次会议通知于 2022 年 3 月 9 日发出，会
议于北京时间 2022 年 3 月 14 日下午 16：00 在广州以现场加电话会议的方式召开。应出席
会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长 Leo Evers 先生主持。公司监事和高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会组成成员的议案》

    同意调整董事会审计委员会及战略发展委员会组成成员。调整后审计委员会由龚永德、戴志文、李显君、Chin Wee Hua、Gavin Brockett 五人组成，龚永德为主任委员（召集人）。
战略发展委员会由 Lee Chee Kong、Chin Wee Hua、吕彦东、龚永德、Leo Evers 五人组成，
Lee Chee Kong 为主任委员（召集人）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                                          重庆啤酒股份有限公司
                                                                  董  事  会

                                                              2022 年 3 月 15 日