国网信息通信股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2022 年 4 月 10 日以电子邮件的方式向各位董事、
监事发出了召开第八届董事会第十九次会议的通知和会议资料，公司
第八届董事会第十九次会议于 2022 年 4 月 20 日以现场方式召开，会
议应表决董事 11 名，实际表决董事 11 名，会议由董事长杨树先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案：
一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021
年度董事会工作报告的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021
年度总经理工作报告的议案》。
三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021
年年度报告及摘要的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《2021 年年度报告及摘要》。
四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021
年度财务决算报告的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021
年度利润分配预案的议案》。
公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），本次实际分配的利润共计203,217,072.48 元，本年度公司现金分红比例为 30.01%。公司 2021 年不送股，也不以资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配比例。
公司董事会认为，上述预案是在综合考虑公司持续发展目标、盈利能力，兼顾股东合理回报基础上，结合公司所处行业特点、经营模式及项目投资资金需求等作出的利润分配安排。
公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《2021 年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-012 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021
年度业绩承诺完成情况的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于国网信息通信股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。
七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021
年度内部控制评价报告的议案》。
公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《2021 年度内部控制评价报告》。
八、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021
年度内部控制审计报告的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《2021 年度内部控制审计报告》。
九、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司经
营层 2021 年年薪分配方案的议案》。
公司董事会认为，公司经营层全面完成董事会下达的 2021 年度绩效考核指标，其2021年年薪分配方案符合有关法律法规、 《公司章程》、《公司经营层年薪管理制度》等规定以及公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生发表了同意的独立意见。
十、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021
年环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《2021 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
十一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司部分
募集资金投资项目延期的议案》。
公司董事会认为，本次部分募集资金投资项目延期是依据项目建设的客观实际而作出的审慎决定。本次延期事项不涉及募投项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。该事项按照法律法规的要求履行了必要的审批程序，同意对公司部分募集资金投资项目延期。
公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-013 号）。
十二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-014 号）。
十三、以 10 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了
《关于修订公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》。
公司董事会认为，公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表了同意的独立意见。关联董事倪平波先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-015 号）及《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2022-016 号）。
十四、以 10 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了
《关于修订<公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》。
关联董事倪平波先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》及《关于 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-015 号）。
十五、以 10 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了
《关于修订<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
关联董事倪平波先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》及《关于 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-015 号）。
十六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022
年综合计划的议案》。
十七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022
年度经营层绩效考核目标的议案》。
十八、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022
年度财务预算的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十九、以 6 票同意、5 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了
《公司预计2022年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》。
公司董事会认为，公司及所属子公司与关联方发生关联交易符合公司实际经营情况和业务发展需求，关联交易的定价机制根据市场公允原则进行确定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。
公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联董事杨树先生、吴钊先生、袁福生先生、王伟先生、倪平波先生按规定回避了表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《关于预计公司 2022 年度日常关联交易暨金融服务关联交
易额度的公告》（公告编号：2022-017 号）。
二十、以 6 票同意、5 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了
《公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的议案》。
为满足公司及子公司日常运营流动资金需求，公司董事会同意公司及子公司向控股股东申请总金额不超过人民币 4.5 亿元的委托贷款额度，按季计息、到期还款，利率不高于当期人民银行公布的市场 LPR，在该额度内可循环使用。
公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联董事杨树先生、吴钊先生、袁福生先生、王伟先生、倪平波先生按规定回避了表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《关于公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的公告》（公告编号：2022-018 号）。
二十一、以 6 票同意、5 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过
了《关于公司与中国电力财务有限公司签订<金融业务服务协议>的议案》。
公司董事会认为，中国电力财务有限公司具有合法的金融服务资质，本次金融服务关联交易定价公允，协议内容符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联董事杨树先生、吴
钊先生、袁福生先生、王伟先生、倪平波先生按规定回避了表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《关于与中国电力财务有限公司签订<金融业务服务协议>暨关联交易公告》（公告编号：2022-019 号）。
二十二、以 6 票同意、5 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过
了《公司关于中国电力财务有限公司的风险评估报告的议案》。
公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联董事杨树先生、吴钊先生、袁福生先生、王伟先生、倪平波先生按规定回避了表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》。
二十三、以 6 票同意、5
查看PDF原文
