证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-030 号
国网信息通信股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区蜡梓路 390号国网信通产业集团西南产业基地 A1 号楼 205 会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 820,598,096
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
68.2677
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长王奔先生主持，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事陈磊因工作原因请假；
2.公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事沈剑萍、陈太林因工作原
因请假，职工监事杨旻因工作原因请假；
3.董事会秘书王迅出席会议；公司总经理崔传建，公司副总经理闫斌、邓伟、许中平、郭正雄，总工程师刘永清，副总经理、总会计师孙辉列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 820,529,796 99.9916 68,300 0.0084 0 0.0000
2.议案名称：审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 820,529,796 99.9916 68,300 0.0084 0 0.0000
3.议案名称：审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 820,529,796 99.9916 68,300 0.0084 0 0.0000
4.议案名称：审议公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 820,529,796 99.9916 68,300 0.0084 0 0.0000
5.议案名称：审议公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 820,529,796 99.9916 68,300 0.0084 0 0.0000
6.议案名称：审议公司 2024 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 820,529,796 99.9916 68,300 0.0084 0 0.0000
7.议案名称：审议公司预计 2024 年度日常关联交易暨金融服务
关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 197,608,971 99.6554 683,126 0.3446 0 0.0000
8.议案名称：审议关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 197,608,971 99.6554 683,126 0.3446 0 0.0000
9.议案名称：审议关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 820,523,196 99.9908 68,800 0.0083 6,100 0.0009
10.议案名称：审议关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 816,607,848 99.5137 3,989,248 0.4861 1,000 0.0002
11.议案名称：审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 820,385,896 99.9741 212,200 0.0259 0 0.0000
12.议案名称：审议关于新建《公司对外捐赠管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 816,457,448 99.4954 4,139,648 0.5044 1,000 0.0002
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 622,305,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5% 157,685,177 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 40,538,620 99.8318 68,300 0.1682 0 0.0000
普通股股东
其 中 : 市 值
50 万以下普 3,491,641 99.1960 28,300 0.8040 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 37,046,979 99.8921 40,000 0.1079 0 0.0000
东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意
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