证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2021-056
国网信息通信股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 29 日 10 点
召开地点：成都市天府软件园 G 区 3 栋 1201 会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 29 日
至 2021 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 审议关于增加 2021 年度日常关联交易额度 √
的议案
2 审议关于变更部分募集资金投资项目的议 √
案
3 审议关于修订《公司章程》部分条款的议 √
案
事会第十二次会议审议通过，具体详见公司于 2021 年 10 月 28 日刊
登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。
议案 3 已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十
三次会议审议通过，具体详见公司于 2021 年 12 月 14 日刊登于《上
海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。
2.特别决议议案：议案 3
3.对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4.涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：国网信息通信产业集团有限公司、国网四川省电力公司
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600131 国网信通 2021/12/23
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被委托出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。
（二）登记地点：成都市高新区益州大道 1800 号天府软件园 G
区 3 栋 10 楼（国网信息通信股份有限公司证券管理部）。
（三）登记时间：2021 年 12 月 28 日上午 9：00—12：00、下午
13：00—17：00。
六、其他事项
防疫要求：为做好新冠肺炎疫情防控工作，公司鼓励并建议股东优先考虑通过网络投票方式参与本次会议并行使表决权。股东或代理人如需现场参会，请在会议登记时提供本人“四川天府健康通”及“通信大数据行程卡”信息，公司将根据最新防疫政策确认是否符合参会条件；会议当天，公司也将查验参会人员健康码及行程码信息，进行体温检测及登记，并根据成都市疫情防控要求查验相关人员的核酸检测证明文件。
联系地址：成都市高新区益州大道 1800 号天府软件园 G 区 3 栋
10 楼（国网信息通信股份有限公司证券管理部）。
邮政编码：610041
联 系 人：王定娟
联系电话：028-87333131 传 真：028-68122723
联系邮箱：zqglb@sgitc.com
与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
附件 1：授权委托书
●报备文件
公司第八届董事会第十七次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
国网信息通信股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
12 月 29 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使
表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议关于增加 2021 年度日常关联交易
额度的议案
2 审议关于变更部分募集资金投资项目
的议案
3 审议关于修订《公司章程》部分条款的
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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