600127 沪市 金健米业

            金健米业股份有限公司独立董事

 关于对湖南金健乳业股份有限公司第五牧场进行改造升级的
                      独立意见

  我们作为金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件要求，现就公司第八届董事会第二十三次会议审议的《关于湖南金健乳业股份有限公司对第五牧场进行改造升级的议案》，发表独立意见如下：

  根据公司提供的相关资料，我们认为：湖南金健乳业股份有限公司对其第五牧场进行改造升级，可以切实保障奶源品质，扩大生产规模，为未来公司乳制品产业的发展提供良好的奶源保障。同时，有利于提升公司产品质量和品牌形象，增强公司竞争力，符合公司战略发展规划。该项决定不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。此次议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，我们同意上述事项。

                        （以下无正文）