证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2021-40 号
金健米业股份有限公司
关于调整子公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司在 2021 年 12 月 31 日
之前拟新增与大股东湖南粮食集团有限责任公司（以下简称“湖南粮食集团”）旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币 103 万元；另公司子公司金健农产品（湖南）有
限公司原预计在 2021 年 12 月 31 日前向关联方湖南嘉合晟贸易有限公司销售产品、商
品金额不超过人民币 4,000 万元，现因市场行情变化，本次需对该笔日常关联交易预计金额进行调减。
本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
本次日常关联交易事项需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
2021 年 12 月 6 日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于调整子公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的议案》，关联董事陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决，董事李启盛先生、独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立意见，认为：公司子公司新增与湖南粮食集团有限责任公司下属子公司的日常关联交易，以及调
减在2021年12月31日前向关联方湖南嘉合晟贸易有限公司销售产品、商品
人民币4,000万元，皆是根据公司日常生产经营发展需要和市场行情变化进
行的，可以充分利用关联方的平台和资源优势。该关联交易的价格以市场
价格为主导，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事
陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、
合规，我们同意调整子公司部分日常关联交易额度的预计事项，并提交公
司股东大会审议。
2、本次日常关联交易预计发生的金额和类别
①本次新增日常关联交易预计发生的金额和类别（未经审计）
单位：元、人民币
本次新增 2021年度已预 2021年1-10月与 上年实际
序 关联交易 关联人 预计金额 计发生金额 关联人累计已发 发生金额
号 类型 （不含税） （不含税） 生日常关联交易 （不含税）
金额（不含税）
向关联人购 湖南金霞（浏阳）油茶 60,000.00 0.00 0.00 73,996.34
科技有限公司
1 买产品、商 湖南省军粮放心粮油有
品 限公司 620,000.00 0.00 0.00 3,123.94
2 接受关联人 长沙帅牌油脂有限公司 350,000.00 3,330,000.00 2,974,191.59 1,796,642.14
提供的劳务
总 计 1,030,000.00 3,330,000.00 2,974,191.59 1,873,762.42
②本次调减 2021 年度日常关联交易预计金额的情况（未经审计）
公司子公司金健农产品（湖南）有限公司原预计在 2021 年 12 月 31 日
前向关联方湖南嘉合晟贸易有限公司销售产品、商品不超过人民币 4,000
万元，该事项已经公司分别于 2021 年 3 月 31 日、4 月 23 日召开的第八届
董事会第十八次会议暨 2020 年年度董事会会议和 2020 年年度股东大会审
议通过。现根据市场行情的实际情况，需对该笔关联交易预计金额进行调
减，具体情况如下：
单位：元、人民币
调整前 2021 年 2021 年 1-10 月与 调整后 2021
序 关联交易类型 关联人 度预计发生金额 本次调整金额 关联人累计已发生 年度预计发生
号 （不含税） （不含税） 日常关联交易金额 金额（不含税）
（不含税）
1 向关联人销售 湖南嘉合晟贸易有 40,000,000.00 -40,000,000.00 0.00 0.00
产品、商品 限公司
总 计 40,000,000.00 -40,000,000.00 0.00 0.00
调减原因说明：金健农产品（湖南）有限公司拟预计 2021 年向关联方
湖南嘉合晟贸易有限公司销售 17,000 吨菜粕，菜粕主要用于水产养殖类饲
料原料。现由于今年水产养殖行业不及预期，且菜粕行情波动较大，由往
年的 2,300 元/吨涨至 2,700 元/吨，震荡幅度较大，下游客户持观望态度
明显，为控制经营风险，故拟取消本次预计的关联销售。
3、截止公告日，公司 2021 年度已披露的日常关联交易情况
①公司分别于 2021 年 1 月 18 日、2 月 3 日召开的第八届董事会第十六
次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及子公司
2021 年发生日常关联交易的议案》，同意公司及子公司在 2021 年 12 月 31
日之前与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有
限公司发生日常关联交易共计不超过人民币 244,270,348.62 元。具体内容
详见公司分别于 2021 年 1 月 19 日、2 月 4 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于 2021
年度日常关联交易预计的公告》（编号：临 2021-02 号）、《金健米业股
份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临 2021-06 号）。
②公司分别于 2021 年 3 月 31 日、4 月 23 日召开的第八届董事会第十
八次会议暨2020年年度董事会会议和2020 年年度股东大会审议通过了《关
于子公司新增日常关联交易的议案》，同意公司及子公司在 2021 年 12 月
31 日之前与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品
有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币 103,350,000 元。具体内容
详见公司分别于 2021 年 4 月 2 日、4 月 24 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于子公司
新增日常关联交易的公告》（编号：临 2021-16 号）、《金健米业股份有
限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（编号：临 2021-18 号）。
③公司于 2021 年 8 月 19 日召开的第八届董事会第二十一次会议审议
通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，同意公司及子公司在 2021
年 12 月 31 日之前与湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司发生日常关联
交易共计不超过人民币 12,700,000 元。具体内容详见公司于 2021 年 8 月
21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《金健米
业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》（编号：临 2021-28
号）。
④公司于 2021 年 9 月 10 日召开的第八届董事会第二十二次会议审议
通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，同意子公司在 2021 年 12
月31日之前向关联方湖南省储备粮管理有限公司购买原材料的日常关联交
易，额度共计不超过人民币 19,640,000 元。具体内容详见公司于 2021 年 9
月 11 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《金
健米业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》（编号：临
2021-30 号）。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本情况
序号 名称 公司类型 注册资本 法定代 注册地 经营范围
(万元) 表人 址
生物技术推广服务；食用植物油加工；油料种植；收购农副产品；
内陆养殖；电子商务平台的开发建设；食品科学技术研究服务；
自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁
湖南金霞（浏 有限责任公司 浏 阳 市 止进出口的商品和技术除外；化工产品制造（不含危险及监控化
1 阳）油茶科技 （非自然人投 5,000 苏臻 镇 头 镇 学品）、销售；农业技术开发服务、咨询、交流服务；化妆品、
有限公司 资或控股的法
查看PDF原文
