证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2018-21号
金健米业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年5月4日
（二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山开发区崇德路158号）五楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 181,881,013
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 28.3399
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由董事会召集，董事长谢文辉先生因公出差委托副董事长陈根荣先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人,董事谢文辉先生因公出差未出
席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈绍红先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年年度报告全文及摘要；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 181,881,013 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：公司董事会2017年度工作报告；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 181,881,013 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：公司监事会2017年度工作报告；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 181,881,013 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：公司独立董事2017年度述职报告；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 181,881,013 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 181,878,813 99.9987 0 0.0000 2,200 0.0013
6、议案名称：公司2017年度利润分配预案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 181,878,813 99.9987 2,200 0.0013 0 0.0000
7、议案名称：关于预计公司2018年度为子公司提供对外担保总
额的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,606,713 99.2993 1,274,300 0.7007 0 0.0000
8、议案名称：关于预计公司2018年度银行借款总额的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,606,713 99.2993 1,274,300 0.7007 0 0.0000
9、议案名称：关于聘请公司2018年度财务报告暨内控审计机构
的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 181,881,013 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,705,013 99.3534 1,176,000 0.6466 0 0.0000
11、议案名称：关于预计公司及子公司2018年发生日常关联交易
的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,530,962 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：关于提名李启盛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 181,881,013 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司2017年度利润分配预案； 38,528,762 99.9942 2,200 0.0
