证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2018-12号
金健米业股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2018年4月5日发出了召开董事会会议的通知，会议于4月11日在公司总部五楼多媒体会议室召开，会议采取现场结合通讯方式表决。董事长谢文辉先生主持本次会议，会议应到董事6人，实到6人，董事谢文辉先生、陈根荣先生、陈伟先生和独立董事杨平波女士、戴晓凤女士亲自出席现场会议，独立董事喻建良先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司2017年年度报告全文及摘要；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
决定提交公司2017年年度股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、公司董事会2017年度工作报告；
决定提交公司2017年年度股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、公司董事会审计委员会2017年度工作履职情况报告；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、公司董事会薪酬与考核委员会2017年度工作报告；
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
五、公司总裁2017年度工作报告；
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
六、公司独立董事2017年度述职报告；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
决定提交公司2017年年度股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
七、公司2017年度内部控制评价报告；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
八、公司2017年度内部控制审计报告；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
九、公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告；
决定提交公司2017年年度股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
十、公司2017年度利润分配预案；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于母
公司所有者的净利润为10,965,969.16元，累计可供分配利润为
-369,326,090.85元。由于累计可供分配利润为负数，公司2017年度拟不
进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
决定提交公司2017年年度股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
十一、关于预计公司2018年度为子公司提供对外担保总额的议案；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为2018-14号的公告。
决定提交公司2017年年度股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
十二、关于预计公司2018年度银行借款总额的议案；
根据公司2018年度经营预算，以及各银行对公司的现有授信规模，公
司拟于2018年向金融机构申请借款不超过人民币170,000万元。
决定提交公司2017年年度股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
十三、关于聘请公司2018年度财务报告暨内控审计机构的议案；
考虑公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告暨内控审计机构，聘期一年，并授权公司经营管理层确定审计报酬。
决定提交公司2017年年度股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
十四、关于公司2017年度部分应收款项单项计提坏账准备的议案；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为2018-15号的公告。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
十五、关于会计政策变更的议案；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为2018-16号的公告。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
十六、公司关于高层管理人员效益增长奖励的提取方案；
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
十七、关于聘任公司副总裁的议案；
经公司总裁陈伟先生提名，会议同意聘任吴飞先生担任公司副总裁（简历详见附件）。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
十八、关于修订《公司章程》的议案；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为2018-17号的公告。
决定提交公司2017年年度股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
十九、关于召开公司2017年年度股东大会的议案。
公司决定于2018年5月4日下午14点00分在公司总部五楼会议室召
开 2017年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上公司编号为2018-18号的公告。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2018年4月12日
附件：
个人简历
吴飞，男，汉族，1970年1月出生，湖南安乡县人，农工民主党，本
科学历，1992年7月参加工作，现任公司总裁助理、湖南金健进出口有限
责任公司执行董事兼总经理。
教育及工作经历：1988年9月至1992年7月，就读于湖南师范大学体
育教育系；1992年7月至1994年4月，任常德纺织机械厂技工学校教师、
团总支委书记；1994年4月至1999年3月，就读于日本明海大学经济学部；
1999年9月至2000年7月，任联想集团科技园公司企业管理部主管；2000
年 8 月至今，先后任湖南金健进出口有限责任公司业务主管、业务部长、
副总经理、执行董事兼总经理；2017年3月至今，任公司总裁助理、湖南
金健进出口有限责任公司执行董事兼总经理；2017年4月至今，兼任金健
米业（泰国）有限公司董事长。
