证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：2018-021
长发集团长江投资实业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月8日
(二) 股东大会召开的地点：上海市永和路118弄35号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 120,931,467
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.3400
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由居亮董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，刘涛独立董事因公务未能到现场参加会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书俞泓出席了本次会议；副总经理财务总监孙海红列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：长江投资公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,923,067 99.9930 8,300 0.0068 100 0.0002
2、议案名称：长江投资公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,923,067 99.9930 8,300 0.0068 100 0.0002
3、议案名称：长江投资公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,923,067 99.9930 8,300 0.0068 100 0.0002
4、议案名称：长江投资公司2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,923,067 99.9930 8,300 0.0068 100 0.0002
5、议案名称：长江投资公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,919,467 99.9900 11,900 0.0098 100 0.0002
6、议案名称：《长江投资公司2017年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,923,067 99.9930 8,300 0.0068 100 0.0002
7、议案名称：关于长江投资下属子公司计提应收账款坏账准备金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,919,467 99.9900 11,900 0.0098 100 0.0002
8、议案名称：关于长江投资公司续聘立信会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,923,067 99.9930 8,300 0.0068 100 0.0002
9、议案名称：长江投资公司2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,923,067 99.9930 8,300 0.0068 100 0.0002
10、 议案名称：长江投资公司董事、监事及高级管理人员2017年度报酬情况
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,919,467 99.9900 11,900 0.0098 100 0.0002
11、 议案名称：关于长江投资公司继续为长江鼎立小额贷款有限公司借款提
供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,572,242 99.7029 359,025 0.2968 200 0.0003
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 长江投资公司 2017 11,371,076 99.8945 11,900 0.1045 100 0.0010
年度利润分配预案
8 关于长江投资公司 11,374,676 99.9262 8,300 0.0729 100 0.0009
续聘立信会计师事
务所的议案
10 长江投资公司董事、 11,371,076 99.8945 11,900 0.1045 100 0.00
