证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临 2011-032
长江投资实业股份有限公司
五届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江投资实业股份有限公司五届十二次董事会议于 2011 年 12 月
14 日(星期三) 上午 10：30 在上海市闵行区光华路 888 号公司会议
室召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名（孙建清董事委托居亮董事长，
郭建独立董事委托陈亦英独立董事）。会议审议通过以下议案：
一、审议《关于长江投资公司增资入股上海拱极东路工程管理有
限公司的议案》；
同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
公司为发挥资源优势和核心能力，利用公司在 BT 项目中的成功
经验，出资 13480 万元增资入股上海拱极东路工程管理有限公司（以
下简称“项目公司”）。具体情况如下：
上海振海投资有限公司（以下简称“振海公司”）通过招投标，
获得了上海市浦东新区拱极东路（G1501—两港公路）新建工程建设
移交（BT）项目投资人资格，并于 2010 年 4 月 10 日与招商人（南汇
城乡建设开发投资总公司）签订了该工程（BT）项目合同书，振海公
司为此出资 2500 万元组建了项目公司：上海拱极东路工程管理有限
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公司。
目前该 BT 项目的各项行政报批正在办理中，工程预计 2012 年 1
月 1 日开工。本公司决定与振海公司签订合作意向书，将采用增资扩
股的方式入股该项目公司，成为项目公司的控股股东。本公司拟出资
13480 万元投资入股该项目公司，振海公司增资 870 万元，增资后，
该项目公司的股本为 16850 万元，本公司占 80%股份；振海公司总出
资 3370 万元，占 20%股份。
本公司在对项目公司完成必要的审计、评估、律师鉴证等工作后，
将具体增资事项递交董事会、股东大会审批通过，并与振海公司签订
正式的合作协议。
二、审议《关于长江投资公司转让常州高新长发物流有限公司
70%股权的议案》；
同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
常州高新长发物流有限公司（以下简称“常州高新”）于 2007 年
由本公司及常州湖滨物流有限公司、江苏津通投资建设有限公司、自
然人何海峰共同投资成立。该公司注册资本 1000 万元，本公司占 70%
股份，其余股东各占 10%的股份。
该公司地处常州武进物流园区内，现因当地政府对该园区的功能
重新作了规划调整，与本公司的物流发展规划不符，因此本公司在当
地政府的支持下决定实施退出，集中精力深度发展在上海的物流主
业，拟将目前持有的常州高新 70%股权在常州市产权交易所进行挂牌
转让。
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根据常州永申人合资产评估事务所出具的常永申评（2011）第
C016 号评估报告显示，常州高新净资产评估值为：14,630,362.29 元
人民币，本公司转让 70%股权对应的评估总价值为：10,241,253.60
元人民币，本次股权转让挂牌价格为 10,241,000 元人民币。（具体内
容详见《关于长江投资公司转让常州高新长发物流有限公司 70%股权
的公告》）
三、审议《关于长江投资公司聘任财务总监的提案》。
同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
根据公司章程的相关规定，经总经理海乐女士提名，聘任孙海红
女士为公司财务总监，任期自即日起至 2014 年 1 月 30 日止。（简历
见附件一）
独立董事对此发表独立意见：
1、公司在聘任财务总监时的提名、表决程序均符合法律规定及
《公司章程》的规定；
2、孙海红同志任职资格符合担任上市公司财务总监的条件，能
够胜任所聘岗位职责的要求，不存在违反《公司法》规定的情况，以
及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
3、我们一致同意聘任孙海红同志担任长江投资公司财务总监。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2011 年 12 月 15 日
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附件一：孙海红女士的简历
孙海红，女， 1967 年 3 月出生，汉族，研究生在读，会计师职
称、注册会计师。曾任上海半导体器件研究所财务经理，上海仪电科
技有限公司财务部经理，长江投资实业股份有限公司计财部副经理，
第四届监事会职工监事，长江投资实业股份有限公司计财部经理。现
任长江投资实业股份有限公司财务副总监。
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