证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临2010-036
长江投资实业股份有限公司四届四十次董事会
决议公告暨召开公司2011 年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长江投资实业股份有限公司四届四十次董事会议于2010 年12 月
28 日(星期二)以通讯方式召开，会议应到董事6 名，实到6 名，经
审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于上海长利资产经营有限公司购买苏州长
江·企业领邸办公用房的议案》。
同意票：4 票 反对票:0 票 弃权票：0 票
根据公司主业发展的战略布局要求，本公司控股子公司上海长利
资产经营有限公司（以下简称“长利资产经营公司”）拟与苏州长江
大都会发展有限公司签订《苏州长江·企业领邸办公用房认购意向
书》，拟以2,300 万元人民币认购苏州长江·企业领邸总部园区1 号
楼，该房屋暂测建筑面积为4,100 平方米（含地下层1370 平方米）。
该房产开发商为苏州长江大都会发展有限公司，其控股公司为本
公司第三大股东长江联合资产经营有限公司，所以本次房产认购事项
属于关联交易，关联董事（居亮、陆金祥）已回避表决。（详见《关
于上海长利资产经营有限公司购买苏州长江·企业领邸办公用房的关2
联交易公告》）
本项议案提请股东大会审议通过，关联股东将回避表决。
二、审议通过了《关于长江投资公司为上海长发国际货运有限
公司提供货运销售代理反担保的议案》。
同意票：6 票 反对票:0 票 弃权票：0 票
本公司控股子公司上海长发国际货运有限公司（以下简称“长发
国际货运公司”）为取得并保持国际航空运输协会（以下简称“国际
航协”）在中国实施代理计划中的代理人认可资格，将与国际航协签
署《货运销售代理协议》（以下简称“代理协议”）。根据国际航协要
求，由其在中国实施代理人计划的指定担保机构中航鑫港担保有限公
司为代理协议提供保证担保，期限为１年（自2011 年1 月1 日起至
2011 年12 月31 日止）。同时由本公司向中航鑫港担保有限公司提供
承担连带责任担保，并签署反担保函。（详见《关于长江投资公司为
上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的公告》）
本项议案提请股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于召开长江投资实业股份有限公司2011 年
第一次临时股东大会的议案》。
同意票：6 票 反对票:0 票 弃权票：0 票
根据公司章程的有关规定，公司董事会提议于2011 年1 月19 日
（星期三）以网络投票的方式召开公司2011 年第一次临时股东大会，
届时将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。会议
有关事宜安排如下：
（一）会议召开的基本情况3
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011
年1 月19 日（星期三）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（二）会议审议事项
1、审议《关于长江投资公司为上海陆上货运交易中心有限公司
提供物流配送业务担保的议案》（经公司四届三十九次董事会审议通
过）；
2、审议《关于上海长利资产经营有限公司购买苏州·长江企业
领邸办公用房的议案》，本次房产认购事项属于关联交易，关联股东
长江经济联合发展（集团）股份有限公司、长江联合资产经营有限公
司将回避表决；
3、审议《关于为上海长发国际货运有限公司提供货运销售代
理反担保的议案》。
（三）会议出席对象
凡在2011 年1 月10 日（星期一）下午3：00 交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有
权在网络投票时间内参加网络投票。
（四）参与网络投票程序
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上
海证券交所交易系统（www.sse.com.cn）参加网络投票，投票程序如
下：
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011
年1 月19 日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照上
海证券交易所新股申购业务操作。
2、股东投票代码：738119 投票简称为“长投投票”4
3、股东投票的具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，每一
议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
序号 议案内容 对应申报价（元）
1
关于长江投资公司为上海陆上货运交易中心有限
公司提供物流配送业务担保的议案
1.00
2
关于上海长利资产经营有限公司购买苏州·长江企
业领邸办公用房的议案
2.00
3
关于为上海长发国际货运有限公司提供货运销售
代理反担保的议案
3.00
③在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见种类对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
④对同一议案的投票只能申报一次，以第一次申报为准；
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2010 年12 月30 日
