股票简称：长江投资股票代码：600119编号：临2003-018
长江投资实业股份有限公司2003年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况：
长江投资实业股份有限公司2003年度股东大会于2003年9月23日上午9：30在上海浦东世纪大道1500号东方大厦9楼召开。出席会议的股东代表共25人,所持股份为17513.3145万股,占公司总股本的68.0392%,符合《公司法》和《公司章程》规定的有效召开的比例。本次大会由居亮董事长主持。
二、提案审议情况：
本次会议审议并通过了如下决议：
1、关于张文卿先生因工作变动不再担任公司董事职务的议案；
同意张文卿先生因工作调动不再担任公司董事职务,对张文卿先生在任职期间对公司做出的贡献深表感谢。
参加表决的股数为： 175133145股,意见如下：
同意： 175133145 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
2、关于转让公司拥有的上海杏灵科技药业股份有限公司股权的议案；
同意公司向上海医药(集团)有限公司转让公司拥有的上海杏灵科技药业股份有限公司37.5%的股权,转让价格为人民币4400万元(即每股1.47 元)。目前该项目的有关产权交易手续正在办理之中,公司将对该进展情况作进一步披露。
参加表决的股数为： 175133145股,意见如下：
同意： 175133145 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
3、关于宁波长发商厦债权主体变更及实施债转股的议案；
同意公司将属下子公司宁波长发商厦对宁波商城公司的5150万元债权转为公司对宁波大酒店47.248%的股权,该项目目前已完成工商变更。原债权总额中另外的568万元由宁波商城公司在落实第三方担保后分批还款。
本次交易属于关联交易。关联股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司、宁波长江发展商城有限公司、长江经济联合发展(集团)股份有限公司重庆公司、南京长江发展股份有限公司及长江经济联合发展(集团)股份有限公司武汉公司回避表决后表决情况如下：
参加表决的股数为： 101145股,意见如下：
同意： 101145 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
4、关于公司董事会部分成员人事变更的议案；
同意陈耘先生、范钟昆先生、龚敦敦女士和平颂恩先生因工作需要不再担任公司董事的职务,对他们在任职期间对公司做出的贡献深表感谢。另外,根据股权结构变化的情况,同意聘任陆金祥先生为公司董事,任期自即日起至2004年4月28日止(其简历见2003年8月20日《上海证券报》本公司公告)。并新增独立董事1人。此次调整后,公司董事会总人数从11人减至9人,独立董事人数从2人增至3人,独立董事人数占公司董事会总人数的比例达到三分之一。
(1)“关于陈耘先生不再担任公司董事职务的议案”
参加表决的股数为： 175133145股,意见如下：
同意： 175133145 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
(2)“关于范钟昆先生不再担任公司董事职务的议案”
参加表决的股数为： 175133145股,意见如下：
同意： 175133145 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
(3)“关于龚敦敦女士不再担任公司董事职务的议案”
参加表决的股数为： 175133145股,意见如下：
同意： 175133145 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
(4)“关于平颂恩先生不再担任公司董事职务的议案”
参加表决的股数为： 175133145股,意见如下：
同意： 175133145 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
(5)“关于聘请陆金祥先生担任公司董事的议案”
参加表决的股数为： 175133145股,意见如下：
同意： 175133145 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
5、关于聘请李心丹先生担任公司独立董事的议案。
同意聘请李心丹先生担任公司的独立董事,李心丹先生的任期自即日起至2004年4月28日止(其简历见2003年8月20日《上海证券报》本公司公告)。
参加表决的股数为： 175133145股,意见如下：
同意： 175133145 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
三、律师见证情况：
本次股东大会的议案表决由方达律师事务所顾峰律师作现场公证并认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定,符合长江投资的《章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。
四、备查文件：
1、长江投资公司2003年度第一次临时股东大会会议资料；
2、2003年度第一次临时股东大会决议；
3、表决票和委托书；
4、公司章程。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司
2003年9月23日
