证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2018-036
西宁特殊钢股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月3日
(二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司101会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 583,106,702
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 55.79
的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长郭海荣先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书熊俊女士列席了本次股东大会，公司部分高管人员列席了此次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 583,106,702 100.00 0 0.00 0 0.00
2、议案名称：审议公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 583,106,702 100.00 0 0.00 0 0.00
3、议案名称：审议公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 583,106,702 100.00 0 0.00 0 0.00
4、议案名称：审议公司2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 583,106,702 100.00 0 0.00 0 0.00
5、议案名称：审议公司关于续聘2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 583,106,702 100.00 0 0.00 0 0.00
6、议案名称：审议公司2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 583,106,702 100.00 0 0.00 0 0.00
7、议案名称：审议公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 213,437,518 100.00 0 0.00 0 0.00
8、议案名称：审议公司2018年-2020年股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 583,106,702 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 审议公司2017年度董事 13,437,518 100.00 0 0.00 0 0.00
会工作报告
2 审议公司2017年度监事 13,437,518 100.00 0 0.00 0 0.00
会工作报告
3 审议公司2017年度财务 13,437,518 100.00 0 0.00 0 0.00
决算报告
4 审议公司2017年度利润 13,437,518 100.00 0 0.00 0 0.00
分配的议案
5 审议公司关于续聘2018 13,437,518 100.00 0 0.00 0 0.00
