600115 沪市 中国东航

中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.

证券代码：600115          证券简称：中国东航      公告编号：临 2021-073
          中国东方航空股份有限公司

      董事会 2021 年第 5 次例会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第 5
次例会根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长刘绍勇召集，
于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开。

  参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。

  公司董事长刘绍勇，副董事长李养民，董事唐兵、林万里，独立董事蔡洪平、董学博、孙铮、陆雄文，职工董事姜疆审议了议案，一致同意并作出以下决议：
    一、审议通过《公司 2021 年第三季度财务报告》。

    二、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。

  同意公司于2021年10月29日晚在上海和香港两地同时挂网披露2021年第三季度报告和2021年第三季度财务报告。

  公司2021年第三季度报告请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    三、审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》。

  公 司 《 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 》 请 参 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
（www.sse.com.cn）。

    四、审议通过《关于使用非公开发行A股股票项目募集资金置换公司预先投入自筹资金的议案》

  同意使用非公开发行A股股票项目募集资金置换公司预先投入自筹资金。
  特此公告。

                                            中国东方航空股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 29 日