600113 沪市 浙江东日

 股票代码： 600113      股票简称：浙江东日      公告编号：2021-030
            浙江东日股份有限公司

      第八届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江东日股份有限公司第八届董事会第二十次会议，于 2021 年10月13日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于2021
年 10 月 18 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际到会董事
9 人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、李根美、鲁爱民、费忠新。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。

  经审议，会议一致通过以下议案：

  一、审议通过了《关于向温州市现代冷链物流有限公司租赁房产暨关联交易的议案》；

  具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《浙江东日股份有限公司（600113）关于向温州市现代冷链物流有限公司租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-032）。
    本议案涉及关联交易事项，公司独立董事李根美、鲁爱民、费忠新对本议案进行了事前审查并予以认可；关联董事杨作军先生、鲁贤先生、黄胜凯先生、徐笑淑女士回避表决。

  表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  二、审议通过了《关于全资子公司部分资产处置暨关联交易的议案》；


  具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《浙江东日股份有限公司（600113）关于全资子公司部分资产处置暨关联交易的公告》（公告编号：2021-033）。

    本议案涉及关联交易事项，公司独立董事李根美、鲁爱民、费忠新对本议案进行了事前审查并予以认可；关联董事杨作军先生、鲁贤先生、黄胜凯先生、徐笑淑女士回避表决。

  表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  三、审议通过了关于签署《对外投资之补充协议》的议案；

  具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《浙江东日股份有限公司对外投资进展暨签署<对外投资之补充协议>的公告》（2021-034）。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告！

                                      浙江东日股份有限公司
                                        董      事    会
                                      二○二一年十月十八日