600113 沪市 浙江东日

 股票代码： 600113      股票简称：浙江东日      公告编号：2021-038

            浙江东日股份有限公司

      第八届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

  浙江东日股份有限公司第八届董事会第二十三次会议，于 2021
年 11 月 18 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于

2021 年 11 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应

出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、
鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、李根美、鲁爱民、费忠新。公司监事及高管
人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生
主持。

  经审议，会议一致通过以下议案：

  一、审议通过了《关于同意衢州东日企业管理有限公司为常山东
日市场管理有限公司提供担保的议案》；

  公司董事会认为：常山东日市场管理有限公司（以下简称：常山
东日）资信状况良好，经营状况稳定，本次衢州东日企业管理有限公
司按持股比例为其提供担保支持，有利于常山东日的日常运营及“浙
赣（常山）农副产品商贸物流中心”项目的开发、建设，加之常山东
日的财务工作接受公司统一管理，衢州东日为其提供担保风险可控，
不会对衢州东日整体经营产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。公司董事会一致同意衢州东日按持股比例为常山东日提供担保，担保

金额为不超过人民币 4,500 万元。

  详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于同意衢州东日企业管理有限公司为常山东日市场管理有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-039）。
  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告

                                      浙江东日股份有限公司
                                      董      事      会
                                  二○二一年十一月二十三日