600113 沪市 浙江东日

 股票代码： 600113      股票简称：浙江东日      公告编号：2021-035

            浙江东日股份有限公司

      第八届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

  浙江东日股份有限公司第八届董事会第二十二次会议，于 2021
年 11 月 4 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于

2021 年 11 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出

席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、
鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、李根美、鲁爱民、费忠新。公司监事及高管
人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生
主持。经审议，会议一致通过以下议案：

  一、审议通过公司《关于拟签署<征收补偿协议>的议案》；

  详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司关于拟签署<征收补偿协议>的公告》（公
告编号：2021-036）。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需递交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

  二、审议通过了《关于公司所属温州东方灯具大市场迁址经营的
议案》；

  鉴于温州东方灯具大市场所属经营场地已启动拆迁工作，公司拟
结束温州东方灯具大市场在现有场地（温州市鹿城区矮凳桥 92 号）

的经营工作，并迁址至温州牛山商务大厦继续经营。相关具体工作授权公司总经理室决策并实施。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  三、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》；
  董事会决定于 2021 年 11 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东
大会，会议通知详见同日公告的《浙江东日股份有限公司关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-037）。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告

                                    浙江东日股份有限公司
                                    董      事      会
                                    二○二一年十一月十日