证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2018-015
债券代码：122364 债券简称：14渝路01
债券代码：122368 债券简称：14渝路02
重庆路桥股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2018年3月23日发出。
（三）本次董事会会议于2018年3月29日以现场方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。
（五）本次董事会会议由董事江津主持。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》；
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年度独立董事述职报告》；
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告》；
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年度高级管理人员绩效考核情况》；
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，内容如下：
公司2017年利润分配预案为：以2017年末股本总数998,516,200股为基数，按每10股派0.85元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利84,873,877.00元，同时每10股派送红股1股，共计派送红股99,851,620股。本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。
本利润分配预案须提交公司2017年度股东大会审议通过后实施。
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于支付2017年度财务审计机构审计报酬以及聘请2018年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》，内容如下：
根据审计委员会提议，董事会同意支付天健会计师事务所2017年度的审计费用75万元，并继续聘请天健会计师事务所为公司2018年度财务审计、内部控制审计机构。
8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司2017年〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》,相关报告同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年年度报告》正文及摘要，相关报告同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。；10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，内容详见公司临时公告2018-017《重庆路桥股份有限公司关于修订<公司章程>、<公司股东大会议事规则>、<公司独立董事工作细则>、<公司对外担保管理制度>的公告》；
11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》，内容详见公司临时公告2018-017《重庆路桥股份有限公司关于修订<公司章程>、<公司股东大会议事规则>、<公司独立董事工作细则>、<公司对外担保管理制度>的公告》；
12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作细则〉的议案》，内容详见公司临时公告2018-017《重庆路桥股份有限公司关于修订<公司章程>、<公司股东大会议事规则>、<公司独立董事工作细则>、<公司对外担保管理制度>的公告》；
13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈公司董事、监事津贴制度〉的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司对外担保制度〉的议案》，内容详见公司临时公告2018-017《重庆路桥股份有限公司关于修订<公司章程>、<公司股东大会议事规则>、<公司独立董事工作细则>、<公司对外担保管理制度>的公告》；
15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司机构调整的议案》；
16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》，内容详见公司临时公告2017-018《重庆路桥股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。
以上第1、2、3、6、7、9、10、11、12、13、14项议案将提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2018年3月31日
