同方股份有限公司章程
同方股份有限公司
2021 年 10 月
同方股份有限公司章程
第一章 总 则
第一条 为规范同方股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）的组织和行为，保障本公司、股东及债权人的合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《中国共产党章程》和有关法律法规，结
合本公司的实际情况制订本章程。
第二条 公司是经国家教育委员会教技发〖1997〗4 号文同意，
经国家经济体制改革委员会体改生〖1997〗78 号文批
准，由北京清华大学企业集团等作为发起人，以社会募
集方式设立的股份有限公司。在国家工商行政管理局注
册登记，取得企业法人营业执照。
第三条 公司是依照中国法律在中国境内设立的永久性存续的
股份有限公司。
第四条 公司从事经营活动，应遵守国家法律和行政法规，公司
的合法权益受法律保护，不受侵犯。
第五条 公司名称及法定地址：
公司中文名称：同方股份有限公司；
公司英文名称：TSINGHUA TONGFANG CO., LTD；
公司法定地址：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技
大厦 A 座 30 层。
公司法定地址的邮政编码：100083
第六条 公司注册资本为人民币 3,350,297,713 元。
第七条 公司的法定代表人为董事长。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持有股份为限
对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担
责任。
第九条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党同
方股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中
国共产党同方股份有限公司纪律检查委员会（以下简称
“公司纪委”），公司党委发挥领导作用，把方向、管大
局、促落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量
的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第十条 公司可以向其他企业投资；但是，除法律另有规定外，
不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。
第十一条 本章程所称公司高级管理人员是指公司的总裁、副总
裁、财务负责人、董事会秘书。
第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有
法律约束力的文件,对公司、股东、党委委员、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章
程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、
经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可
以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第二章 宗旨及经营范围
第十三条 宗旨: 充分利用中核集团和清华大学的双支撑优势，坚
持绿色发展理念，着重在国家重点发展的新技术产业领
域不断开发、转化科技成果，形成具有规模效益的高新
技术企业，积极履行社会责任，为国家的经济建设服务。
公司经营范围：
许可经营项目：互联网接入服务业务（北京 1 直辖市以
及长春、南昌 2 城市）；互联网信息服务业务不含新闻、
出版、医疗保健、药品和医疗器械等内容；从事互联网
文化活动；对外派遣实施与出口自产成套设备相关的境
外工程所需的劳务人员；商用密码产品生产；商用密码
产品销售；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智
能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能；
人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、
办公设备、仪器仪表、光机电一体化设备的生产；水景
喷泉制造。
一般经营项目：计算机及周边设备的生产、销售、技术
服务和维修；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑
智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能；
人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、
办公设备的销售及工程安装；仪器仪表、光机电一体化
设备的开发、销售；消防产品的销售；高科技项目的咨
询、高新技术的转让与服务；物业管理；进出口业务；
机电安装工程施工总承包；建筑智能化、城市及道路照
明、电子工程专业承包；室内空气净化工程；计算机系
统集成；建筑智能化系统集成(不含消防子系统)专项工
程设计；水景喷泉设计、安装、调试；安防工程(设计、
施工)；有线电视共用天线设计安装；广告发布与代理；
船只租赁；工程勘察设计；照明器具设计、销售；基础
软件服务、应用软件服务；机械设备、五金、交电、家
用电器、软件及辅助设备、广播电视及通讯设备、电子
产品销售。
第十四条 公司经营方式：开办技工贸结合的高新技术产业及其各
类产品，重点发展数字信息、民用核技术、节能环保等
科技创新领域的高新技术产业及其各类产品。
第十五条 公司经营方针：以市场为导向，致力于发展高新技术产
业。
第十六条 公司根据业务发展的需要，经政府主管部门批准，可以
扩大经营范围，可在国内外设立分公司和办事机构。分
公司不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十七条 公司股份采取股票的形式。公司发行的所有股份均为普
通股。
第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股
同权，同股同利。
同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相
同；任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相
同价额。
第十九条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币
1 元。
第二十条 公司于1997年6月6日经中国证监会证监发(1997)316
号文批准，首次向境内社会公众发行人民币普通股4200
万股，于 1997 年 6 月 27 日在上海证券交易所上市。
公司于 1999 年 5 月 18 日经中国证监会证监公司字
(1999)23 号文批准，以换股方式吸收合并山东鲁颖电
子股份有限公司，向该公司股东定向增发人民币普通股
15,172,328 股。
第二十一条 公司成立时经批准发行的普通股总数为 11,070 万股，
其中发起人持有 6,870 万股，占公司股份总数的
62.06%； 社会公众持有 4,200 万股（其中公司内部职
工认购的股份占向社会公众发行部分的 10％），占公司
发行的股份总数的 37.94%。
公司于 1998 年 1 月 15 日以 10:5 比例实施资本公积金
转增股本，使股份总数增至 16,605 万股，其中发起人持有 10,305 万股，占公司股份总数的 62.06%。
公司于 1999 年 6 月以 10:3 比例实施增资配股，配股后
股份总数增至 18,980 万股，其中发起人持有 10,790万股，占公司股份总数的 56.85%。
公司于 1999 年 6 月定向发行普通股 15,172,328 股，公
司股份总数增至 204,972,328 股，其中发起人持有113,504,444 股，占公司股份总数的 55.38%。
公司于 1999 年 9 月 13 日以 10:3 比例派送红股
54,366,696 股，公司股份总数增至 259,339,024 股，其中发起人持有 143,610,199 股，占公司股份总数的55.38%。
公司于 2000 年 5 月 12 日以 10:4 比例实施资本公积金
转增股本，使股份总数增至 363,074,634 股，其中发起人持有 201,054,279 股，占公司股份总数的 55.38%。
公司于 2000 年 12 月 27 日增发 2000 万股，增发后公司
总股本 383,074,634 股，其中发起人持有 201,054,279股，占公司股份总数的 52.48%。
公司于 2001 年 5 月 15 日以 10:5 比例实施资本公积金
转增股本，使股份总数增至 574,611,951 股，其中发起人持有 301,581,418 股，占公司股份总数的 55.38%。根据中国证券登记结算有限公司上海分公司（原上海证券中央登记结算公司）出具的上证登股[2001 查]0060号股本结构证明，由于送配股尾数四舍五入进位的原
因，公司 2001 年 6 月 28 日股本总数依送配股比例计算
为 574,611,951 股，实际登记数为 574,612,295 股，其中已流通股仍占 43.09％。
公司于 2006 年 2 月 10 日实施股权分置改革方案，方案
为：发起人股东为使其所持公司股份获得上市流通权，
一致同意向流通股股东支付 103,751,603 股，即方案实施股权登记日在册的流通股股东每 10 股获得 3.8 股。在该对价执行完成后，公司的非流通股股东所持有的非流通股股份即获得上市流通权。该股权分置改革方案实施后，公司的发起人股东共持有 197,830,159 股，占公司总股本 574,612,295 的 34.43%，其各自持股情况为：(1) 清华控股有限公司，持 189,986,980 股；
(2) 泰豪集团有限公司，持 3,921,588 股；
(3) 北京沃斯太酒店设备安装公司，持 1,307,197 股；(4) 北京首都创业集团有限公司，持 1,307,197 股；(5) 北京实创高科技发展总公司，持 1,307,197 股。公司于 2007 年 8 月实施了向特定对象非公开发行股票的方案，共向 10 名特定对象以非公开方式发行股票54,000,000 股，公司股份总数增至 628,612,295 股。
公司于 2008 年 5 月实施了以 2007 年 9 月 30 日总股本
为基数每 10 股配售 2 股的方案，配售完成后，股本总数增至 751,515,811 股。
公司于 2008 年 8 月实施了以 2008 年 5 月 30 日总股本
为基数，每 10 股转增 3 股的资本公积转增股本方案，公司股份总数增至 9
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