证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：2021-029
湘财股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湘财股份有限公司（简称“公司”）非公开发行 A 股股票相关议案已经公司第九届董事会第八次会议、2020 年第五次临时股东大会通过。根据相关法律法规
和规范性文件的规定以及公司实际情况，公司于 2021 年 4 月 12 日召开第九届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<非公开发行A股股票预案>的议案》，公司拟对本次非公开发行 A 股股票方案进行调整，调整募集资金总额及募投项目相关内容，主要内容如下：
预案章节 章节内容 修订内容
1、修订本次发行已履行及尚
特别提示 特别提示 需履行的审批程序
2、修订募集资金总额及募投
项目相关内容
释义 释义 删除“上海大智慧股份有限
公司”释义
1、修订“（五）发行数量”，
二、本次非公开发行的背景和目 减少募集资金总额
第一节 本次非公开发 的 2、修订“（七）募集资金金额
行 A 股股票方案概要 及用途”，修订募集资金总额
及募投项目相关内容
六、本次发行方案已经取得批准 修订本次发行已履行及尚需
的情况以及尚需呈报批准的程序 履行的审议程序
一、本次非公开发行股票募集资 修订募集资金总额及募投项
金的基本情况 目相关内容
第二节 董事会关于本 1、删除了“（二）本次非公开
次募集资金使用的可 发行募集资金拟投入 13 亿
行性分析 二、本次非公开发行股票募集资 元用于支付收购大智慧 15%
金的必要性 股份的部分收购款，系根据
收购当时的资金安排做出，
具有必要性”
2、根据 2020 年末财务数据
进行了更新
1、修订“（一）增资湘财证券”
四、本次非公开发行股票募集资 更新了 2020 年末沪深两市
金的投资项目 融资融券余额数据
2、删除“（二）支付收购大智
慧 15%股份的部分收购款”
一、本次发行后公司业务及资产 修订“（二）本次发行对业务
整合计划、业务结构、公司章程、 结构的影响”中募集资金投
第三节 董事会关于本 股东结构、高管人员结构的变动 向的表述
次发行对公司影响的 情况
讨论与分析 二、本次发行后公司财务状况、盈 修订“（二）对公司盈利能力
利能力及现金流量的变动情况 的影响”中募集资金投向的
表述
根据最新《公司章程》中公
一、公司利润分配政策 司利润分配政策对相关表述
进行修订
第四节 公司利润分配 删除 2017 年利润分配情况，
政策及相关情况 二、公司最近三年利润分配情况 增加 2020 年利润分配情况，
相应修订分红比例
四、未来三年（2020-2022 年）股 修订“（三）未来三年（2020-
东分红回报规划 2022 年）股东分红回报具体
规划”
1、修订募集资金总额数据及
募投项目相关内容
一、本次非公开发行摊薄即期回 2、修订非公开发行假设实施
第五节 本次发行摊薄 报对公司主要财务指标的影响 完毕时间
即期回报的风险提示 3、根据 2020 年末财务数据
及填补措施 进行了更新
三、本次募集资金投资项目与公 1、修订募集资金总额数据及
司现有业务的关系，公司从事募 募投项目相关内容
集资金投资项目在人员、技术、市 2、更新 2020 年末公司募投
场等方面的储备情况 项目市场数据
1、修订募集资金总额数据及
第六节 本次非公开发 二、与本次发行有关的风险 募投项目相关内容
行的相关风险 2、修订本次发行已履行及尚
需履行的审批程序
本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的相关公告。
特此公告。
湘财股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日
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