证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：2020-088
湘财股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区曙光路 122 号浙江世贸君澜大饭店
会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,176,465,358
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 81.1511
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长史建明先生主持。本次会议的召集程序、表决方式、决议内容，均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事长史建明先生、董事兼总裁蒋军先生出
席现场会议，独立董事程华女士以通讯方式参会，董事许长安先生、独立董
事周昆先生因工作原因未能参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李景生先生出席现场会议，监事王锦岐
先生以通讯方式参会，监事会主席汪勤先生因工作原因未能参会；
3、副总裁兼董事会秘书黄海伦女士出席了本次会议，副总裁兼财务负责人詹超
先生列席了本次会议、副总裁孙景双先生以通讯方式参会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,176,235,458 99.9894 216,200 0.0099 13,700 0.0007
2、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01、 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,176,235,458 99.9894 216,200 0.0099 13,700 0.0007
2.02、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,176,235,458 99.9894 216,200 0.0099 13,700 0.0007
2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,176,235,458 99.9894 216,200 0.0099 13,700 0.0007
2.04、议案名称：定价方式及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,176,235,458 99.9894 216,200 0.0099 13,700 0.0007
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,176,235,458 99.9894 216,200 0.0099 13,700 0.0007
2.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,176,235,458 99.9894 216,200 0.0099 13,700 0.0007
2.07、议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,176,235,458 99.9894 216,200 0.0099 13,700 0.0007
2.08、议案名称：滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,176,235,458 99.9894 216,200 0.0099 13,700 0.0007
2.09、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,176,235,458 99.9894 216,200 0.0099 13,700 0.0007
2.10、议案名称：本次非公开发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,176,235,458 99.9894 216,200 0.0099 13,700 0.0007
3、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,176,235,458 99.9894 216,200 0.0099 13,700 0.0007
4、 议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,176,235,458 99.9894 216,200 0.0099 13,700 0.0007
5、 议案名称：关于公司前次募集资金存放与使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,176,235,458 99.9894 216,200 0
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