证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-20
中视传媒股份有限公司
关于修订公司《章程》等制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新法律法规，并结合中视传媒股份有限公司（以下
简称“公司”）实际情况，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第十一次
会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>及其附件的议案》《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
一、《中视传媒股份有限公司章程》修订情况
公司拟对《中视传媒股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的部分条款进行修订，具体情况如下：
《中视传媒股份有限公司章程》修订对照表
2019 年公司章程 2024 年公司章程修订版
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人
合法权益，规范公司的组织和行为，根 的合法权益，规范公司的组织和行为，据《中华人民共和国公司法》（以下简 根据《中华人民共和国公司法》（以称《公司法》）、《中国共产党章程》 下简称“《公司法》”）、《中华人（以下简称《党章》）和其他有关规定， 民共和国证券法》（以下简称“《证
制订本章程。 券法》”）、《中国共产党章程》（以
下简称“《党章》”）和其他有关规
定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其
有关规定成立的股份有限公司（以下简 他有关规定成立的股份有限公司（以
称"公司"）。 下简称“公司”或“本公司”）。
公司经江苏省人民政府苏政复 公司经江苏省人民政府苏政复
（1997）44 号《省政府关于同意设立 （1997）44 号《省政府关于同意设立无锡中视影视基地股份有限公司的批 无锡中视影视基地股份有限公司的批复》批准，以募集方式设立；在江苏省 复》批准，以募集方式设立；在江苏工商行政管理局注册登记，取得营业执 省工商行政管理局注册登记，取得营
照。 业执照。
2002 年 7 月 17 日，公司由江苏省 2002 年 7 月 17 日，公司由江苏
无锡市正式迁址上海浦东，并在上海市 省无锡市正式迁址上海浦东，并在上工商行政管理局进行了变更登记注册， 海市工商行政管理局进行了变更登记
营业执照注册号：3100001006917。 注 册 ， 营 业 执 照 注 册 号 ：
3100001006917 。目前登记机关已变
更为上海市市场监督管理局，营业执
照号已调整为统一社会信用代码：
91310000739764252D。
第三条 公司于 1997 年 5 月 15 日经中 第三条 公司于 1997 年 5 月 15 日经
国证券监督管理委员会批准， 首次向 中国证券监督管理委员会（以下简称社会公众发行人民币普通股 5000 万股 “中国证监会”）批准，首次向社会
（内资股），于 1997 年 6 月 16 日在上 公众发行人民币普通股 5,000 万股
海证券交易所上市。 （内资股），于 1997 年 6 月 16 日在
上海证券交易所上市。
第五条 公司住所：上海市浦东新区福 第五条 公司住所：中国（上海）自
山路 450 号新天国际大厦 17 层 A 座； 由贸易试验区福山路 450 号新天国际
邮政编码：200122。 大厦 17 层 A 座；邮政编码：200122。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 公司全部资产分为等额股
股东以其所持股份为限对公司承担责 份，股东以其所认购的股份为限对公任，公司以其全部资产对公司的债务承 司承担责任，公司以其全部资产对公
担责任。 司的债务承担责任。
第十二条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副总经理、董事会秘 人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、总会计师。 书、总会计师等本章程认定的高级管
理人员。
第十三条 公司的经营宗旨：按照国际 第十三条 公司的经营宗旨：按照国惯例和规范的股份公司运作模式，以社 际惯例和规范的股份公司运作模式，会效益为准则，以经济效益为中心，以 以社会效益为准则，以经济效益为中科技进步为动力，以现代管理为手段， 心，以科技进步为动力，以现代管理充分发挥公司资金、品牌、以及机制、 为手段，充分发挥公司资金、品牌、技术设备综合配套服务等资源优势，进 以及机制、技术设备综合配套服务等行影视拍摄、节目制作、广告经营，在 资源优势，进行影视拍摄、节目制作、为中央电视台及国内外影视界提供影 广告经营，在为中央广播电视总台及视节目拍摄制作服务的同时，发挥影视 国内外影视界提供影视节目拍摄制作拍摄基地的旅游和其他功能, 促进公 服务的同时，发挥影视拍摄基地的旅司业务及规模迅速、健康、稳定地发展， 游和其他功能，促进公司业务及规模从而为全体股东的投资提供合理丰厚 迅速、健康、稳定地发展，从而为全
的回报。 体股东的投资提供合理丰厚的回报。
第十四条 经公司登记机关核准，公司 第十四条 经公司登记机关核准，公的经营范围是：影视拍摄基地开发、经 司的经营范围是：影视拍摄基地开发、营，影视拍摄（摄制电影［单片］）， 经营，影视拍摄（摄制电影［单片］），电视剧节目制作、销售经营，影视设备 电视剧节目制作、销售经营，影视设租赁、高清晰度影视技术、宽带数字信 备租赁、高清晰度影视技术、宽带数息技术、网络系统集成技术的开发及相 字信息技术、网络系统集成技术的开关的信息服务，设计、制作、发布、代 发及相关的信息服务，设计、制作、理各类广告业务，文化（含演出）经纪， 发布、代理各类广告业务，文化（含房地产开发，科学技术服务，室内外装 演出）经纪，房地产开发，科学技术饰，物业管理，实业投资、投资咨询， 服务，室内外装饰，物业管理，实业综合文艺表演，百货、工艺美术品（黄 投资、投资咨询，综合文艺表演，百金制品除外）的销售，国内贸易（ 除 货、工艺美术品（黄金制品除外）的专项规定），摄影服务，以下限分支机 销售，国内贸易（除专项规定），摄构经营：市内水上旅游客运（三国城、 影服务，以下限分支机构经营：市内水浒城水上景区），零售预包装食品， 水上旅游客运（三国城、水浒城水上小型餐馆，住宿，卷烟、雪茄烟零售， 景区），零售预包装食品，小型餐馆，停车场经营。【企业经营涉及行政许可 住宿，卷烟、雪茄烟零售，停车场经
的，凭许可证件经营】 营。【依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动】
第三章 股份
第一节 股份发行
第十八条 公司发行的股份，在中国证 第十八条 公司发行的股份，在中国
券登记结算有限责任公司上海分公司 证券登记结算有限责任公司上海分公
集中托管。 司集中存管。
第十九条 公司经批准发行的普通股 第十九条 公司经批准发行的普通股
总数为 16800 万股，1997 年成立时，向 总数为 16,800 万股，1997 年成立时，
发起人中央电视台无锡太湖影视城、中 五家发起人股东共计认购 11,800 万国国际电视总公司、北京中电高科技电 股，占公司可发行普通股总数的视发展公司、北京未来广告公司、北京 70.238%。
荧屏出租汽车公司（现更名为北京荧屏 其中：中央电视台无锡太湖影视城有汽车租赁公司）五家单位发行 11800 万 限公司（原中央电视台无锡太湖影视
股 ， 占 公 司 可 发 行 普 通 股 总 数 的 城）以净资产折股方式认购 11,300 万
70.238%。 股；中国国际电视总公司以货币资金
方式认购 150 万股；北京中电高科技
电视发展有限公司（原北京中电高科
技电视发展公司）以货币资金方式认
购 150 万股；北京未来广告有限公司
（原北京未来广告公司）以货币资金
方式认购 150 万股；北京荧屏汽车租
赁有限公司（原北京荧屏出租汽车公
司）以货币资金方式认购 50 万股。
第二十条 公司的股本结构为：普通股 第二十条 公司股份总数为 39,770.64
股本总额 39770.64 万股。 万股，均为普通股。
第二节 股份增减和回购
第二十四条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司不得收购本公司的
依照法律、法规、行政法规、部门规章 股份。但是，有下列情形之一的除外：和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他
（二）与持有本公司股票的其他公 公司合并；
司合并； （三）将股份用于员工持股计划
（三）将股份奖励给本公司职工； 或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公 （四）股东因对股东大会作出的
司合并、分立决议持异议，要求公司收 公司合并、分立决议持异议，要求公
购其股份的。
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