股票代码：600087 股票简称：长航油运
编号：临 2011-014
债券代码：122998 债券简称：04 长航债
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
2010 年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2010 年年度股东大会
于 2011 年 3 月 25 日在南京以现场方式召开。出席本次会议的股东及
股东授权代表共 10 人，代表股份 1,083,757,704 股，占公司有表决
权股份总数的 57.47%，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及公司《章程》的有关规定。受董事长刘锡汉先生的委托，副董事长
朱宁先生主持了本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员列席
了本次股东大会。
二、提案审议情况
1.表决通过了《公司 2010 年年度报告》及摘要
1,083,757,704 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的
100%）；0 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）；0 股弃
权（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）。
2.表决通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》
1,083,757,704 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的
1
100%）；0 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）；0 股弃
权（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）。
3.表决通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》
1,083,757,704 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的
100%）；0 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）；0 股弃
权（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）。
4.表决通过了《公司 2010 年度财务决算报告和 2011 年度财务预
算报告》
1,083,757,704 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的
100%）；0 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）；0 股弃
权（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）。
5.表决通过了《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本
方案》
（1）利润分配方案
2010 年度母公司实现的净利润为 63,186,279.94 元，提取法定
盈余公积金 6,318,627.99 元，加年初末分配利润 494,074,999.24 元，
本年度未分配利润为 550,942,651.19 元。
本次利润分配方案为：以 2010 年 12 月 31 日的股本总额 1,610，
660,670 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），
每 10 股 送 0.9 股 。 预 计 分 配 股 利 161,066,067 元 ， 剩 余
389,876,584.19 元转入下一年度。
（2）资本公积转增股本方案
截止 2010 年底,母公司资本公积余额为 1,724,690,098.25 元。
以 2010 年 12 月 31 日的股本总额 1,610,660,670 股为基数,向全体股
东每 10 股转增 7.1 股,共转出资本公积 1,143,569,075.70 元。送股
和 转 增 后 公 司 总 股 本 为 2,899,189,206 股 , 资 本 公 积 余 额 为
581,121,022.55 元。
2
1,083,757,704 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的
100%）；0 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）；0 股弃
权（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）。
6.表决通过了《公司 2011 年日常关联交易议案》
50,515,740 股 同 意 （ 占 出 席 会 议 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100%）；0 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）；0 股弃
权（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）。
控股股东南京长江油运公司系关联股东，没有参与此项议案的表
决。
7.表决通过了《关于全资子公司长航油运（香港）有限公司以“光
船租购”的方式收购 1 艘 32 万吨级 VLCC 油轮的议案》
50,052,400 股 同 意 （ 占 出 席 会 议 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.08%）；376,800 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的
0.75%）；86,540 股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的
0.17%）。
控股股东南京长江油运公司系关联股东，没有参与此项议案的表
决。
8.表决通过了《公司 2010 年度独立董事述职报告》
1,083,757,704 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的
100%）；0 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）；0 股弃
权（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）。
9.表决通过了《关于聘任公司 2011 年度年报审计机构的议案》
1,083,757,704 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的
100%）；0 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）；0 股弃
权（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）。
三、律师见证情况
3
上海海神律师事务所指派张建新律师、张慧芳律师对本次股东大
会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召
集、召开及表决程序符合法律、行政法规及公司《章程》的规定，会
议形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2010 年度股东大会
会议记录及会议决议；
2、上海海神律师事务所《关于中国长江航运集团南京油运股份
有限公司 2010 年度股东大会的法律意见书》。
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
董事会
二Ｏ一一年三月二十五日
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