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股票代码：600087 股票简称：长航油运
债券代码：122998 债券简称：04 长航债
编号：临2009-021
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带
责任。
公司于2009 年11 月10 日以传真和电子邮件的方式发出召开第
六届董事会第八次会议的通知，会议于2009 年11 月13 日以通讯表
决的方式召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人。本次会议的召开
符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议决议合法、有效。会议
表决通过了如下决议：
一、通过了《关于“白鹭洲”轮售后回租融资的议案》
为应对金融危机，防范资金风险，确保公司现金流的稳定，公司
计划将全资子公司长航油运（新加坡）有限公司所属“白鹭洲”轮按
4,500 万美元出售给独立第三方国银金融租赁有限公司在香港设立的
特殊用途公司（以下简称：SPC），同时公司全资子公司长航油运（香
港）有限公司从SPC 租回上述船舶，承租期10 年。租赁利率为三个
月LIBOR+200BP。融资额的90%及融资的利息在回租期内等额按季以
支付租金的方式来偿还,余款10%到期一次还清，余款付清后上述船
舶即归我公司所有。
实施该方案后，公司可以在不减少运力的前提下筹集4,500 万美
元资金，缓解公司的资金压力，增强公司应对风险的能力。
同意9票、反对0票、弃权0票- 2 -
二、通过了《关于聘任公司高管的议案》
根据公司经营管理需要，经公司总经理提名，董事会聘任王晓东
先生为公司总船长，聘期与总经理同步。
公司独立董事茅宁、袁胜华、蔡驱对此发表了独立意见：认为上
述高管聘任的决策程序符合《公司法》、本公司《章程》的相关规定，
获聘高管的工作经验、管理水平、学识和品德均符合公司高级管理人
员的任职资格和要求。
同意9票、反对0票、弃权0票
附件：总船长王晓东先生简历
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
董事会
二○○九年十一月十四日- 3 -
附件：
总船长王晓东先生简历
王晓东，男，1964 年6 月生，江苏丰县人，大学本科，中共党
员，高级船长。历任南京长江油运公司船舶水手、三副、二副、大副、
船长，南京长江油运公司新加坡公司海务部经理，国船分公司指导船
长，航监处处长助理，国船分公司副总经理，安全监督部部长。现任
本公司安全总监、副总船长。
