证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-036
康欣新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 517,160,385
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
38.4636
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席；其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 516,983,385 99.9657 147,000 0.0284 30,000 0.0059
2、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 516,983,385 99.9657 177,000 0.0343 0 0.0000
3、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 516,983,385 99.9657 147,000 0.0284 30,000 0.0059
4、 议案名称：《2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 516,983,385 99.9657 177,000 0.0343 0 0.0000
5、 议案名称：《2022 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 516,983,385 99.9657 147,000 0.0284 30,000 0.0059
6、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 516,983,385 99.9657 147,000 0.0284 30,000 0.0059
7、 议案名称：《2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 516,983,385 99.9657 177,000 0.0343 0 0.0000
8、 议案名称：《募集资金使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 516,983,385 99.9657 147,000 0.0284 30,000 0.0059
9、 议案名称：《关于控股股东为公司提供财务资助的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 110,800 42.9790 147,000 57.0210 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 516,983,385 99.9657 147,000 0.0284 30,000 0.0059
11、 议案名称：《关于计提存货减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 516,983,385 99.9657 177,000 0.0343 0 0.0000
12、 议案名称：《公司 2023 年第一季度报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 516,983,385 99.9657 147,000 0.0284 30,000 0.0059
13、 议案名称：《关于购买董、监、高履职责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
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