证券代码：600076 证券简称：*ST 华光 公告编号：临 2012-014
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告暨召开 2012 年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司第七届董事会第十一次会
议于 2012 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实
际参会董事 9 名，符合公司法及公司章程的规定，会议合法有效。会
议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于转让北京青鸟华光科技有限公司股权的议
案》。
为了盘活公司资产，清理目前暂时未能正常开展主营业务的股
权，配合公司整体战略转型，公司第七届董事会第九次会议审议通过
了《关于转让北京青鸟华光科技有限公司股权的议案》，同意公司将
持有北京青鸟华光科技有限公司（以下简称“北京青鸟华光”）80%
股权予以挂牌转让，挂牌价格为 240 万元；同意由控股子公司潍坊青
鸟华光国际贸易有限公司（国贸公司）持有的另外 20%股权也一并挂
牌转让，挂牌价格为 60 万元。出让北京青鸟华光 100%股权，出让价
格合计为 300 万元。
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2012 年 11 月 6 日，公司及国贸公司接到北京产权交易所有限公
司网络竞价结果通知书，北京青鸟华光 100%股权项目于 2012 年 11
月 6 日进行了网络竞价，新疆盛世新天股权投资有限公司成为最终受
让方，成交价格为人民币 1920 万元。经本公司核查，新疆盛世新天
股权投资有限公司与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。公司
董事会同意以上述价格出让公司及国贸公司持有的北京青鸟华光股
权，并授权公司管理层办理相关的过户及工商变更手续。
北京青鸟华光注册资本 2000 万元。截至 2012 年 9 月 30 日，根
据北京中磊会计师事务所有限责任公司出具的【2012】中磊（审 c）
字第 0809 号《审计报告》，北京青鸟华光股东权益为-2312.62 万元，
总资产为 232.63 万元。上述交易完成后，产生的利润占本公司 2011
年度经审计净利润（-2134.23 万元）的 50%以上，且绝对金额超过
500 万元，根据上海证券交易所上市规则相关规定，该议案尚需提交
公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》
2012 年第一次临时股东大会召开通知如下：
（一）会议时间：2012 年 11 月 23 日上午 10∶00
（二）会议地点：公司会议室
（三）会议内容：
1、审议《关于转让北京青鸟华光科技有限公司股权的议案》；
2、审议《关于修改公司章程中利润分配条款的议案》（详见 2012
年 8 月 11 日披露的第七届董事会第八次会议决议公告）。
（四）参加会议办法
1、出席会议对象
(1)截止 2012 年 11 月 16 日下午交易结束后，在中国证券登记结
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算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员
2、会议登记事项
(1)出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、社会法人
股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办
理登记手续。
因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会(授权
委托书附后)。
异地股东可以信函或传真方式登记。
(2)登记时间：
2012 年 11 月 19 日-20 日，上午 8∶30-11∶30，下午 2∶00-5：
00。
(3)登记及联系地址
山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街 6 号
联系电话：0536-2991601
传 真：0536-8865200
邮政编码：261061
联 系 人：刘世祯、原晋锋
股东住宿及交通费自理，会期半天。
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会
2012 年 11 月 7 日
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附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席潍坊
北大青鸟华光科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代
为行使以下表决权：
1、审议关于转让北京青鸟华光科技有限公司股权的议案；赞成、
反对、弃权）；
2、审议关于修改公司章程中利润分配条款的议案（赞成、反对、
弃权）。
对可能纳入股东大会议程的临时提案受托人（是、否）有表决
权，如果有表决权，应行使何种表决权（赞成、反对、弃权）；对未
作批示的审议事项，受托人（是、否）可以按自己的意思表决。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
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