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江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会
第十四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2010 年
12 月1 日以传真方式通知，于12 月10 日在公司总部会议室召开，应参加会议
董事9 人，实际参加会议董事9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议审议并以表决方式一致通过了以下议案：
一、 审议通过《关于控股子公司江阴美达新材料有限公司对外租赁的议
案》。
公司BOPP 通用膜产品产能大，占比高，自2008 年国际金融危机爆发以来，
该产品市场供大于求，产品毛利率持续下滑，对公司经营产生较大压力，其中：
公司控股子公司江阴美达新材料有限公司（简称：“美达公司”）和江阴申鹏包
装材料有限公司（简称：“申鹏公司”）因亏损严重目前已处于停产状态。
为了合理调整公司产品结构，降低BOPP 通用膜在公司产品中所占比重，更
好地维护公司及投资者利益，公司积极采取相关措施，拟将美达公司资产租赁
给山东泗水康得新复合材料有限公司经营。经双方协商，本次租赁押金600 万
元人民币，租赁期原则上定为3 年。租赁期内租赁费每年协商一次，按照市场
情况上下浮动，第一年的租赁费为每月180 万元人民币。
公司董事会认为：虽然目前BOPP 通用膜市场出现了一定的波动，但我们预
计市场供求关系在短期内仍难以改变，为了优化公司产品结构，拟将美达公司
资产对外租赁，一方面每年能获得二千万元以上的租金收入，另一方面可以降
低BOPP 通用膜在公司产品中所占比例。与会董事一致同意将美达公司资产租赁
给山东泗水康得新复合材料有限公司，并授权经营班子办理相关事宜。同时，
董事会要求并授权经营班子，根据BOPP 通用膜市场变化情况，积极、合理安排
申鹏公司的停、复产工作，力争将BOPP 通用膜产品对公司业绩的不利影响降到
最低。
赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于转让申瑞公司56%股权的议案》。
由于近年来BOPP 平膜市场低迷，而聚丙烯原料价格又持续走高，公司控股
的母料加工企业江阴申瑞包装新材料科技有限公司（简称：申瑞公司）业绩逐
年下滑，目前已接近亏损边缘，公司董事会经过认真研究，决定将公司控股子
公司江阴亚包新材料有限公司、江阴中达软塑新材料有限公司、成都中达软塑证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：临2010-018
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新材料有限公司、江阴美达新材料有限公司和江阴申鹏包装材料有限公司合计
持有的申瑞公司人民币280 万元的出资额（占其股份总额的56%）转让给自然
人毛炳健；转让价格以江苏华信资产评估有限公司（苏华评报字[2010]第N131
号）评估后的截至2010 年10 月31 日申瑞公司净资产846.91 万元为基础，扣
除未分配利润356.12 万元（根据申瑞公司股东会及董事会决议已于本次转让前
进行利润分配356.12 万元）,加上2010 年11 月净利润1.4 万元(其中:未分配
利润1.26 万元),合计492.19 万元,双方经友好协商后确定以2010 年11 月30
日为转让基准日,申瑞公司56%的股权转让价格为276 万元。公司独立董事对此
发达了意见，认为本次转让交易客观公允，体现了公开、公正、公平的原则，
未发现有损害公司及公司股东利益的情形。
赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
备查文件：
1、租赁协议书（美达公司）
2、苏亚专审[2010]168 号审计报告（申瑞公司）
3、苏华评报字[2010]第N131 号资产评估报告（申瑞公司）
4、股权转让协议（申瑞公司）
江苏中达新材料集团股份有限公司
2010 年12 月10 日
