600073 沪市 上海梅林

    证券代码：600073          证券简称：光明肉业          编号：2024-036

        上海光明肉业集团股份有限公司

    第九届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
 四次会议于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2024 年 7 月
 22 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、
 召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分 讨论，审议通过了如下决议：

    一、审议通过了关于聘任公司总裁的议案

    同意聘任李俊龙先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第九届董 事会届满时止。（详见2024年7月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披 露的《上海光明肉业集团股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》，公告编 号：2024-037）

    表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票（本议案关联董事李俊龙回避表决）
    本议案已经公司第九届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过并同 意提交董事会审议。

    二、审议通过了关于聘任公司副总裁的议案

    同意聘任王伟先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第九届董 事会届满时止。（详见2024年7月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披 露的《上海光明肉业集团股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》，公告编 号：2024-037）

    表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

    本议案已经公司第九届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。


  三、审议通过了关于聘任公司财务总监的议案

  同意聘任郑炜峰先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。（详见2024年7月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海光明肉业集团股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》，公告编号：2024-037）

  表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

  本议案已经公司第九届董事会提名委员会2024年第一次会议、第九届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

  特此公告。

                                  上海光明肉业集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 7 月 23 日