浙江富润股份有限公司首届七次董事会决议公告
浙江富润股份有限公司首届七次董事会于1998年3月13日在公司接 待室召开，会议审议通过了如下决议：
1、一九九七年度工作报告和一九九八年度工作规划；
2、一九九七年年度报告；
3、一九九七年财务决算报告；
4、一九九七年度利润分配预案；
一九九七年公司实现利润16238800.64元，提取10%的法定盈余公积金1623880.06元，5%的法定盈余公益金811940.03元，其余可分配利润
在1998年中期之前不实施分配。
本预案尚需提交1997年度股东大会审议。
5、关于公司章程修改的方案；
6、一九九七年度增资配股预案：
(1)配股比例：以公司前一次发行并募足股份后的股份总数5600万 股为基数的30%；
(2)配股价格暂定5-6元/股；
(3)募集资金投资当地交通设施建设；
(4)本次配股决议有效期自1997年年度股东大会通过之日起一年内 有效；
(5)提请股东大会授权董事会办理本次配股的有关事项。
以上配股预案尚需股东大会表决通过，浙江省证券监督管理委员会出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核批准后实施。
7、决定于1998年4月20日召开1997年股东大会。
浙江富润股份有限公司
一九九八年三月十三日
