证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2021-027
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于转让参股公司股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
● 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持安徽安元创新风险投资基金有限公司（以下简称“安元创投”）10%的股权（以下简称“标的资产”）转让给控股股东安徽皖维集团有限责任公司（以下简称“皖维集团”），转让价格为 5,000 万元。
● 因交易对方皖维集团为公司的控股股东，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 公司与交易对方所签署的《股权转让协议》尚未生效，将于公司股东大会审议通过后生效。
● 本次交易所涉及相关议案业经公司八届八次董事会审议通过；根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易及关联方资金往来管理办法》的有关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
1、2018 年 5 月 23 日，公司召开七届五次董事会会议，审议通
过《关于投资安徽安元创新风险投资基金的议案》，同意公司与国元证券及其他社会资本投资设立安元创投，基金总规模 60 亿元，首期
规模为 15 亿元。其中，公司认缴 1.5 亿元出资额，首期出资 5,000
万元。同日，公司独立董事发表独立意见。公司于 2018 年 5 月 25
日在上海证券交易所网站披露了《关于投资安徽安元创新风险投资基金的公告》（临 2018-018）。
2、根据上海证券交易所《上市公司与私募资金合作投资事项信
息披露业务指引》的要求，公司于 2018 年 5 月 26 日在上海证券交
易所网站披露了《关于投资安徽安元创新风险投资基金的补充公告》（临 2018-019）。
3、2021 年 8 月 10 日，公司召开八届六次董事会会议，审议通
过了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的议案，同意公司通过向皖维集团、安元创投、王必昌等 14 名安徽皖维皕盛新材料有限责任公司（以下简称“皖维皕盛”）的股东发行股份收购皖维皕盛 100%的股权，并向皖维集团发行股份募集配套资金。
4、2021 年 8 月 24 日，公司召开八届八次董事会会议，审议通
过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》，由于安元创投系公司本次发行股份购买资产的交易对方之一，为避免公司发行股份购买资产后形成交叉持股的情形，同意公司将其所持安元创投 10%
的股权（认缴出资额 15,000 万元，实缴出资额 5,000 万元）以 5,000
万元的价格转让给皖维集团。关联董事对该议案回避表决，独立董事对该议案发表了同意的事前认可和独立意见。
5、2021 年 8 月 24 日，公司与皖维集团在巢湖市签署了附条件
生效的《股权转让协议》，约定公司将其所持安元创投 10%的股权（认
缴出资额 15,000 万元，实缴出资额 5,000 万元）以 5,000 万元的价格
转让给皖维集团。转让完成后，皖维集团将履行目标股权剩余的10,000 万元实缴出资义务。该协议待公司股东大会审议通过之后正式生效。
6、皖维集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
7、截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人皖维集团的关联交易金额达到 3,000 万元以上，未达公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。
二、关联方情况介绍
（一）关联方的基本情况
本次交易的交易对方为关联方皖维集团，基本情况如下：
名称 安徽皖维集团有限责任公司
统一社会信用代码 91340181153580560D
住所 安徽省巢湖市皖维路 56 号
法定代表人 吴福胜
注册资本 25,651.6648 万元
公司类型 有限责任公司（国有独资）
成立日期 1989 年 1 月 18 日
经营范围 化工产品（不含危险化学品）、化学纤维、建
材制品生产销售；高新技术产品的研制开发、
生产销售；资本运作。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至公告日，安徽省国资委持有皖维集团 100%的股权。
（二）截至公告日，皖维集团持有公司 30.74%的股份，系公司的控股股东。皖维集团主营业务为化学纤维制造、水泥制造，自设立以来运营正常，与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。
（三）皖维集团最近一年的主要财务数据：
人民币：万元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 1,142,609.4350
负债总额 536,144.1570
所有者权益合计 606,465.2780
项目 2020 年度（经审计）
营业收入 759,967.3523
利润总额 82,513.7980
净利润 73,193.4657
三、关联交易标的基本情况
（一）交易类别：出售资产
（二）交易标的：本次交易标的为公司所持安元创投 10%的股权（认缴出资额 15,000 万元，实缴出资额 5,000 万元）。公司所持安元创投的股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，本次交易标的未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措
（三）交易标的公司基本情况
1、截至公告日，安元创投的基本情况如下：
名称 安徽安元创新风险投资基金有限公司
统一社会信用代码 91340100MA2RN6XX7B
住所 合肥市高新区创新创业园二期 E1 栋 527 室
法定代表人 俞仕新
注册资本 150,000 万元
公司类型 其他有限责任公司
成立日期 2018 年 4 月 26 日
经营范围 股权投资；投资管理；投资设立相关基金管理
机构。（未经金融监管部门批准，不得从事吸
收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
2、交易标的公司的股权结构
（1）转让前的股权结构
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 股权比例
1. 国元创新投资有限公司 30,000 20%
2. 华富瑞兴投资管理有限公司 27,000 18%
安徽皖维高新材料股份有限
3. 公司 15,000 10%
4. 阜阳市颍科创新投资有限公司 15,000 10%
5. 安徽省能源集团有限公司 15,000 10%
6. 合肥高新建设投资集团公司 15,000 10%
安徽安诚中医药健康产业发
7. 展基金有限公司 15,000 10%
8. 安徽安元投资基金有限公司 8,500 5.67%
9. 安徽省安粮集团有限公司 5,000 3.33%
10. 六安市产业投资基金有限公司 4,500 3%
合计 150,000 100%
（2）转让完成后的股权结构
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 股权比例
1. 国元创新投资有限公司 30,000 20%
2. 华富瑞兴投资管理有限公司 27,000 18%
3. 安徽皖维集团有限责任公司 15,000 10%
4. 阜阳市颍科创新投资有限公司 15,000 10%
5. 安徽省能源集团有限公司 15,000 10%
6. 合肥高新建设投资集团公司 15,000 10%
安徽安诚中医药健康产业发
7. 展基金有限公司 15,000 10%
8. 安徽安元投资基金有限公司 8,500 5.67%
9. 安徽省安粮集团有限公司 5,000 3.33%
10. 六安市产业投资基金有限公司 4,500 3%
合计 150,000 100%
3、交易标的公司最近一年及一期的财务指标
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
资产总额 1,311,141,271.79 1,338,160,232.87
负债总额 400.49 25,069,743.21
所有者权益合计 1,311,140,871.30 1,313,090,489.66
项目 2020 年度 2021 年 1-6 月
营业收入 -19,217,926.17 22,560,950.00
利润总额 -29,002,513.74 4,669,031.78
净利润 -22,424,327.46 1,949,618.36
4、本次转让已经安元创投股东会审议通过，其他股东已放弃优先受让权。
（四）交易标的评估情况
为确保交易价格合理公允，公司已聘请安徽中联国信资产评估有限责任公司作为本次交易的资产评估机构，对标的资产进行价值评估，并以评估价值作为本次交易价格定价的依据。
安徽中联国信资
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