证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2021-012
安徽皖维高新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：本公司东三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 607,643,308
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 31.5512
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集；董事长吴福胜先生主持本次现场会议；会议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立戴新民先生、尤佳女士、崔鹏先生因工作原因，未
出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书吴尚义先生出席了本次会议；其他高级管理人员 3 人列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 606,087,208 99.7439 1,200,000 0.1974 356,100 0.0587
2、 议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 606,087,208 99.7439 1,556,100 0.2561 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 606,521,908 99.8154 1,121,400 0.1846 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 606,153,508 99.7548 1,489,800 0.2452 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2021 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，该议案关联股
东安徽皖维集团有限责任公司回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 14,560,790 92.8729 815,400 5.2008 302,000 1.9263
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 606,525,908 99.8161 815,400 0.1341 302,000 0.0498
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司2020年度董事 13,943,150 89.9601 1,200,000 7.7423 356,100 2.2976
会工作报告
2 公司2020年度监事 13,943,150 89.9601 1,556,100 10.0399 0 0.0000
会工作报告
3 公司2020年度财务 14,377,850 92.7648 1,121,400 7.2352 0 0.0000
决算报告
4 公司2020年度利润 14,009,450 90.3879 1,489,800 9.6121 0 0.0000
分配预案
关于2021年度公司
5 与关联方日常关联 14,381,850 92.7906 815,400 5.2608 302,000 1.9486
交易预计的议案
6 关于续聘会计师事 14,381,850 92.7906 815,400 5.2608 302,000 1.9486
务所的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议共审议六项议案，其中《关于 2021 年度公司与关联方日常关联交易预计的
议案》为关联股东回避表决的普通决议事项，获得了除关联股东安徽皖维集团有限责任公司
以外的出席现场会议股东或委托代理人和通过网络投票出席会议的股东所持表决权的1/2以
上通过；其余五项议案均为普通决议事项，获得了出席现场会议股东或委托代理人和通过网
络投票出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
2、涉及重大事项，5%以下股东表决情况表中，持有本公司股票的公司董事、监事、高
管人员参与表决的票数（178,940 股）不在统计数据之内。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所
律师：夏慧君、唐方
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
安徽皖维高新材料股份有限公司
2021 年 4 月 17 日
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